Quick Intelligent Equipment Co.,Ltd. - Board/Management Information 2018

证券代码：603203 证券简称：快克股份公告编号：2018-007

快克智能装备股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018 年4 月27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2017 年4 月17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事9 人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

(二) 审议通过《关于2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。该议案尚须提交2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2017 年度独立董事述职报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。该议案尚须提交2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2017 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2017 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

(五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。
(六) 审议通过《关于2017 年度财务决算报告及2018 年度财务预算报告

的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。该议案尚须提交2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于2017 年年度报告及摘要的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2017 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚须提交2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司2017 年度内部控制评价报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(九) 审议通过《关于公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董
事会关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十) 审议通过《关于确认公司董事、监事2017 年度薪酬及2018 年度薪
酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。