Quick Intelligent Equipment Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Oct 30, 2017

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2017-031

常州快克锡焊股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年11月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年11 月16 日 14 点00 分 召开地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年11 月16 日

至2017 年11 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大 会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权。公司本次股东大会由独立董事秦志军先生作为征集人向公司全体股东征集 对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具 体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《独立董事公开征集委托投 票权报告书》（公告编号：2017-029）

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案	√
2	关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√

关于修订公司章程的议案

√

4

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经分别公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会

• 议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日指定披露媒体 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交 易所官方网站（ http://www.sse.com.cn ）

• 2 、 特别决议议案： 1 、 2 、 3 、 4

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603203	快克股份	2017/11/8

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

• 1、 个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持个人有效身份证件、股

• 票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、 授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登 记手续。

2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照 复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出 席会议的，代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件1）、法定代表人 资格的有效证明办理登记手续。

3、 异地股东登记：异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记， 登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子 邮件标题应当注明“2017 年第二次临时股东大会登记资料”字样；以传真或电 子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

(二) 登记时间

• 1、 本次股东大会现场登记时间为2017 年11 月9 日至 11 月15 日期间工

• 作日的上午9:00 至11:00 和下午1：00 至5:00。

2、 以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的，登记资料应当于2017 年 11 月15 日下午5:00 之前送达。

(三) 登记地点

会议登记处地点：江苏常州市武进高新区凤翔路11 号公司三楼会议室 邮编：213164

联系电话：0519-86225668 传真：0519-86225611

六、 其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时达到会 场办理进场手续。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突 发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

（四）公司联系方式

联系人：殷文贤 电话 0519-86225668 传真：0519-86225611 邮箱：quickchina@quickchina.com.cn

特此公告。

常州快克锡焊股份有限公司董事会 2017 年 10 月 31 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

常州快克锡焊股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年11 月16 日召开的贵公司2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
2	关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4	关于修订公司章程的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。