Quick Intelligent Equipment Co.,Ltd. — AGM Information 2017

May 2, 2017

证券代码：603203 证券简称：快克股份

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常州快克锡焊股份有限公司 2016 年年度股东大会

会议资料

二○一七年五月

快克股份2016 年年度股东大会会议资料

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目录

常州快克锡焊股份有限公司 2016 年年度股东大会参会须知............................................... 1	常州快克锡焊股份有限公司 2016 年年度股东大会参会须知............................................... 1
常州快克锡焊股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程............................................... 2
议案一：	关于2016 年度董事会工作报告的议案.............................................................. 4
议案二：	关于2016 年度独立董事述职报告的议案........................................................ 10
议案三：	关于2016 年度财务决算报告及2017 年度财务预算报告的议案................ 14
议案四：	关于2016 年年度报告及摘要的议案................................................................ 15
议案五：	关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案.................... 16
议案六：	关于确认公司董事、监事2016 年度薪酬及2017 年度薪酬方案的议案.... 17
议案七：	关于利润分配及资本公积转增股本的议案...................................................... 19
议案八：	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机
	构的议案................................................................................................................ 20
议案九：	关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案............................................. 21
议案十：	关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案........................ 22
议案十一：	关于董事、监事薪酬管理办法的议案.............................................................. 23
议案十二：	关于2016 年度监事会工作报告的议案............................................................ 24
议案十三：	关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案............................................. 27

快克股份2016 年年度股东大会会议资料

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常州快克锡焊股份有限公司

2016 年年度股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司2016 年年度股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《常州快克锡焊股份有限公司章程》、《常州快克锡焊股份有限公司股东大会议事 规则》的有关规定，制定本须知。

一、 各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《快克股份关于召开2016 年年度股东大会的通知》）中规 定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、 本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、 大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议 事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。

四、 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工 作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由 公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应 当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东 （或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、 本次股东大会由北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。 七、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、 表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表 决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

九、 会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯 其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处 理。

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常州快克锡焊股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间：

• (一) 现场会议：2017 年5 月12 日（星期五）13:00

• (二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。

• 二、 现场会议地点： 江苏常州武进高新区凤翔路11 号公司三楼会议室

• 三、 与会人员： 股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律

师

四、 会议议程安排

序号	事项	报告人
1.	股东及股东代表签到进场
2.	宣布会议开始	主持人
3.	宣读参会须知	董事会秘书
4.	介绍到会律师事务所及律师名单	董事会秘书
5.	宣读议案	董事会秘书
5.1	《关于2016 年度董事会工作报告的议案》
5.2	《关于2016 年度独立董事述职报告的议案》
5.3	《关于2016 年度财务决算报告及2017 年度财务预算报告的议 案》
5.4	《关于2016 年年度报告及摘要的议案》
5.5	《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》
5.6	《关于确认公司董事、监事2016 年度薪酬及2017 年度薪酬方 案的议案》
5.7	《关于利润分配及资本公积转增股本的议案》
5.8	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》
5.9	《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.10	《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

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快克股份2016 年年度股东大会会议资料

序号	事项	报告人
5.11	《关于<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
5.12	《关于2016 年度监事会工作报告的议案》
5.13	《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
6.	股东或股东代表发言 、提问
7.	董事、监事、公司高管回答提问
8.	宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份 总数	董事会秘书
9.	推选计票人、监票人
10.	现场投票表决
11.	统计现场表决结果
12.	宣布现场表决结果	监票人
13.	宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢 复会议	主持人
14.	宣布议案表决结果	监票人
15.	宣读本次股东大会决议	主持人
16.	律师宣读见证法律意见	律师
17.	宣布会议结束	主持人

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议案一： 关于 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司2016 年度董事会工作报告具体内容如下：

一、经营情况讨论与分析

紧紧围绕董事会的决策和部署，公司着力发展专用工业机器人和自动化智能 装备业务，以此为主要驱动因素，2016 年度公司实现营业收入28,620.99 万元， 较上年度增长24.42%，归属于上市公司股东的净利润10,319.67 万元，较上年 同期增长26.43%。

2016 年度，公司完成主要工作如下：

1、 成功登陆上交所主板成为上市公司 。公司于2016 年11 月8 日成为上交 所主板上市公司，增强了公司的发展后劲。

2、 注重研发创新，持续加大投入 。公司一贯坚持自主开发研究，尊重知识 产权，“专业专注、卓越创新”是公司秉持的核心经营理念，专注于主业的研发 创新被摆在比较突出的位置，同时注重与营销端的融合互通，以使研发项目既体 现必须的前瞻性，又兼顾市场需求的实际情况，实现开挖眼下需求，储备未来动 能的良好态势。2016 年研发支出投入1,297.77 万元，较上年度增加12.63%，占 当期营业收入的4.53%。2016 年获得授权专利6 项，其中发明专利2 项，实用新 型专利4 项；在申请专利3 项，在申请软件著作权3 项。公司自主研发的“机器 人精密锡焊自动化生产线”被江苏省经济和信息化委员会认定为江苏省首台（套） 重大装备产品；承接的江苏省科技成果转化项目“电子部品精密锡焊机器人及自 动化生产线的研发及产业化”顺利完成验收。

3 、 稳步推进募投项目建设 。公司募投项目于2016 年内开工建设，截至年末 “智能化精密锡焊设备项目”的一个厂房和配套用房、“研发中心项目”的研发 楼土建部分已基本完工，已开始进行内、外部装潢工程施工，同时设备、设施采 购工作也同时准备中。

二、 2016 年董事会工作情况

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一 ( ) 董事会会议情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规 定，常州快克锡焊股份有限公司董事会2016年共召开董事会会议7次，具体审议 情况如下：

会议届次	会议日期	审议议案	审议结果
第二届董事 会第二次会 议	2016/2/5	1、审议《关于公司2015 年度财务报告的议案》。 2、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。 3、审议《关于首次公开发行股票摊薄即期汇报填补措施 的议案》	审议通过
第二届董事 会第三次会 议	2016/3/1	1、审议《关于<2015 年度总经理工作报告>的议案》 2、审议《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<2015 年度独立董事述职报告>的议案》 4、审议《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》 5、审议《关于<2016 年度财务预算报告>的议案》 6、审议《关于利润分配的议案》。 7、审议《关于续聘公司2016 年度审计机构的议案》 8、审议《关于募集资金投资项目可行性分析的议案》 9、审议《关于延长首次公开发行股票并上市决议有效期 暨授权董事会在延长有效期内处理本次发行上市有关具 体事宜的议案》 10、审议《关于召开公司2015 年度股东大会的议案》。	审议通过
第二届董事 会第四次会 议	2016/6/8	1、 审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。 2、 审议《关于独立董事津贴及费用事项的议案》。 3、 审议《关于召开公司2016 年第一次临时股东大会的 议案》。	审议通过
第二届董事 会第五次会 议	2016/8/5	1、审议《关于公司2016 年1-6 月财务报告的议案》。 2、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。	审议通过
第二届董事 会第六次会 议	2016/8/29	1、审议《关于公司开立募集资金专项账户的议案》。	审议通过
第二届董事 会第七次会 议	2016/11/3	1、审议《关于公司2016 年第三季度财务报表的议案》。	审议通过
第二届董事 会第八次会 议	2016/12/8	1、审议《关于<公司章程>修订的议案》 2、审议《关于<股东大会议事规则>修订的议案》 3、审议《关于<董事会议事规则>修订的议案》 4、审议《关于<非日常经营交易事项决策制度>修订的议 案》 5、审议《关于<关联交易决策制度>修订的议案》 6、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》	审议通过

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快克股份2016 年年度股东大会会议资料

会议届次	会议日期	审议议案	审议结果
		7、审议《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议 案》 8、审议《关于公司拟使用自有资金在上海虹桥商务区购 置物业的议案》 9、审议《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》

董事会通过认真审议和科学决策，促进了企业稳健发展。

( 二 ) 董事会对股东大会会议的执行情况

2016 年公司共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会，公司董事会根 据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常 州快克锡焊股份有限公司章程》、《常州快克锡焊股份有限公司股东大会议事规则》 的要求，遵照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

( 三 ) 董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围规范运作，积极主 动关注、关心公司的经营管理状况，并就相关专业性事项进行研究，提出意见及 建议，供董事会决策参考。

( 四 ) 投资者关系管理工作

公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司 与投资者、监管机构、交易所、政府部门、基金经理、分析师、证券服务机构、 媒体等之间的信息沟通。增进了投资者对公司的了解和熟悉，促进了公司与投资 者之间的良性互动关系，强化了服务投资者、尊重投资者的企业文化，坚决践行 公司整体利益最大化和股东财富增长的投资理念。

( 五 ) 独立董事履职情况

公司的三名独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《常州快克 锡焊股份有限公司章程》、《常州快克锡焊股份有限公司独立董事工作细则》的有 关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽职，均按时参加 2016 年的股东大会、

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董事会，参与公司重大事项的决策，并依照有关规定对相关审议事项发表独立意 见。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提 出异议。

三、 关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局与趋势

中国国家统计局发布的《2016 年统计公报》显示，2016 年工业战略性新兴 产业和高技术制造业增加值分别比上年增长10.5%和10.8%，增速分别比规模以 上工业快4.5 和4.8 个百分点，而其中工业机器人则增长30.4%。工业机器人是 集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的自 动化装备，也是智能制造的代表性产品，其亮眼的增长数据表明了在中国政府政 策助力、下游应用领域需求精密化以及劳动力成本上升的推动下，以工业机器人 为代表的智能制造行业良好的发展趋势。

（1） 政策助力

《中国制造2025》将推进信息化与工业化深度融合作为战略任务和重点， 而智能制造是两化深度融合的主攻方向，将着力发展智能装备和智能产品。《< 中国制造2025>重点领域技术路线图（2015 版）》明确将机器人列为未来十年十 大重点领域之一。

《机器人产业发展规划（2016-2020 年）》提出到2020 年的具体目标：自主 品牌工业机器人年产量达到10 万台，完成30 个以上典型领域机器人综合应用解 决方案，并形成相应的标准和规范，实现机器人在重点行业的规模化应用，机器 人密度达到150 以上。

《智能制造发展规划（2016-2020 年）》将“加快智能制造装备发展”列为 重点任务之一，并提出到2020 年的具体目标关键工序数控化率超过50%，数字 化车间/智能工厂普及率超过20%。

（2） 下游应用领域精密化需求

应用领域中的3C 制造业创新活跃，产品更新换代频繁，日益小型化、集成 化、精密化，但性能和功能却不断提高和扩展，必须使用自动化装备才能满足相 关工艺标准和要求。并且当新终端产品出现或新技术应用时，一般还会引起相关 工艺自动化装备的更新潮。

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汽车电子、医疗电子、国防电子、电力电子等对产品精密度和安全性能要求 极其严格，这些行业对生产过程的精密度和品质标准化的要求必然导致其必须选 择机器人等自动化装备完成相关装联作业。从汽车电子来看，据有关统计，未来 5 年行业销售规模复合增长率9.28%，预计2020 年汽车电子占整车成本达50%， 汽车智能化趋势进一步明确。

（3） 劳动力成本上升

近年来，中国人口红利的逐步消失，劳动力成本相应上升，下游劳动密集型 生产模式被迫转型，争相以机器换人，对生产工艺进行自动化改造升级。

公司是智能装联设备和自动化综合解决方案提供商，可从工艺方案、设备提 供、技术服务等方面为下游客户的装备升级、两化融合、劳动力替代等提供有力 支撑。公司提供专用工业机器人及自动化智能装备，能系统集成六轴机械手、水 平关节、直角坐标等工业机器人平台，实现电子制造过程中的精密锡焊、点胶涂 覆、螺丝锁付、视觉检测、组装测试、搬运移载等装联及相关工艺工序的自动化 升级。

(二) 发展战略

公司将顺应下游应用需求和行业发展趋势，通过持续创新，致力于成为领先 的智能装联设备及自动化整体解决方案提供商 , 为广泛领域的客户，如消费电子、 通讯数码、汽车电子、智能家居等行业，提供精密锡焊、点胶涂覆、螺丝锁付、 视觉检测、组装测试、搬运移载等电子制造过程中各种智能装联设备、专用工业 机器人和自动化产品及解决方案。

短期内，本公司通过募集资金项目的实施，加强产品研发，升级扩大生产能 力，提高信息化管理和自动化生产水平，加速积累应用方案，提升产品与服务融 合的业务能力，加强销售团队建设和销售渠道管理维护，加大品牌宣传与推广， 从而全面提升公司的专用工业机器人和自动化智能装备的竞争力，迅速扩大市场 占有率，实现企业阶段性扩张。

(三) 经营计划

1、 产品与服务计划

深入贯彻公司以先进产品和高技术服务融合发展的业务模式，对既有的专业

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工业机器人和自动化智能装备持续进行技术迭代、产品升级，保证和提升在原有 业务领域的竞争优势，进而扩大口碑和示范效应；对相关工艺的自动化装备加大 研发力度，不断丰富公司的产品线，为客户供更多的一站式选择便利，增强公司 的持续竞争能力。

2、 优化产业布局，提升服务能力

在公司产品结构升级的趋势下，专用工业机器人和自动化智能装备比重将逐 步增大，因为定制化程度高，工艺方案涉入程度深，对服务的专业性、及时性要 求更高，为了提升公司的竞争能力，公司计划加强在电子产业集中地之一“珠三 角”地区的布局，努力在当地实现产品研发、设计、组装等服务，进一步提升区 域竞争能力。

3、 强化组织建设、人力资源计划

公司经营规模逐步扩大，业务结构发生变化，公司将适时根据实际情况及发 展需要，进一步强化组织建设管理，对公司组织机构进行优化，岗位职责进一步 明确、业务流程更加切合企业发展需要。

公司将继续建立并完善人才的引进、培训和激励机制，以良好的工作环境与 发展机遇吸引并留住人才，促进员工内部良性竞争，建立起能够适应企业现代化 管理和公司未来发展需要的高素质员工队伍。

4、 投资者关系管理计划

2017 年，公司将继续加强投资者关系协调管理工作，促进与投资者的良性 关系，增进投资者对公司的了解和熟悉，吸引更多稳定和优质的投资者。进一步 加强与投资者、监管部门、交易所、地方政府及有关部门的联系、沟通和协调， 与各方保持良好的关系，努力创建和谐的投资者关系管理环境和氛围。公司将严 格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，加强应披露信息的管理工作，切 实做到真实、准确、完整、及时、公平、有效地披露信息，保证信息披露质量， 增强信息披露透明度。

请各位股东审议。

常州快克锡焊股份有限公司董事会

2017 年5 月

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议案二： 关于2016 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

作为常州快克锡焊股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，报告期内， 我们本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上 市规则》以及《常州快克锡焊股份有限公司章程》、《常州快克锡焊股份有限公 司独立董事工作细则》等相关法规的要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司 决策，充分发挥独立作用。同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策。现将 2016 年的履职情况说明如下：

一、 独立董事基本情况

作为公司的独立董事，均已取得独立董事资格证书，具备上市公司运作的基 本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上 法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，不存在 影响作为独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

(一) 出席会议情况

1、 出席董事会情况

独立董事 姓名	应出席 次数	现场出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次 未亲自出席会 议
秦志军	7	7	0	0	0	否
张文明	7	7	0	0	0	否
万文山	7	7	0	0	0	否

2、 出席股东大会情况

独立董事 姓名	应出席 次数	现场出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次 未亲自出席会 议
秦志军	2	2	0	0	0	否

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快克股份2016 年年度股东大会会议资料

独立董事 姓名	应出席 次数	现场出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次 未亲自出席会 议
张文明	2	2	0	0	0	否
万文山	2	2	0	0	0	否

3、 议案审议情况

2016 年度，我们认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营和规 范运作情况，全面关注公司的发展状况。会议召开前我们认真审阅相关议案，并 对公司相关人员进行问询、了解，积极参与讨论并提出合理化建议；会议表决中 我们对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。

(二) 现场办公和对公司检查情况

2016 年度，我们三位独立董事分别利用参加董事会的机会以及其他时间对 公司进行现场办公和实地考察，发挥各自的专业优势，密切关注公司的经营情况， 与公司其他董事、监事、高级管理人员分析公司经营面临的各种形势，并积极献 计献策。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一） 关联交易情况

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施 指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易决策制度》的要求，对公司生产 经营过程中所发生的关联交易根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是 否 公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，报告期内，公司没有发 生 重大关联交易行为。

（二） 对外担保及资金占用情况

关联方资金往来方面，报告期内公司能够严格遵守相关法律法规及相关监管 要求，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间 费用的情况，不存在互相代为承担成本和其他支出的情况，也不存在将资金直接 或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

对外担保方面，报告期内公司不存在对外担保的情况。

（三） 聘任会计师事务所情况

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我们认为聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度会 计审计机构符合公司及股东的利益。该事务所具有证券、期货从业资格，具备执 业胜任能力，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守尽职，遵循独立、客观、 公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。

（四） 现金分红及其他投资者回报情况 报告期内公司严格按照公司《常州快克锡焊股份有限公司章程》及《未来三 年股东回报规划（2014-2016 年）》实施分红，符合中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司 现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》对现金分红政策的相关要求， 有利于股东获得合理的投资回报。

（五） 公司及股东承诺履行情况

公司对公司及公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，在本报告期内公司及股 东没有发生违反承诺履行的情况。

（六） 信息披露的执行情况

报告期内，公司能够按照上海证券交易所股票上市规则和公司信息披露管理 制度的要求，严格履行信息披露程序，真实、准确、及时、完整、公平、有效的 披露信息。

（七） 募集资金的使用情况

公司出具《常州快克锡焊股份有限公司2016 年度募集资金年度存放与使用 情况的专项报告》，会计师和保荐人分别出具审计和核查意见。报告期内，公司 的募集资金存放与实际使用合法合规。

会计师出具《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》认为，公司出 具的《2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证监 会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、 《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定编制，在所有重大方 面如实反映了公司2016 年度募集资金的实际存放与使用情况。

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保荐人出具《中银国际证券有限责任公司关于常州快克锡焊股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》认为，2016 年度公司首次 公开发行A 股股票募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所股票上市规则

（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存 放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违 规使用募集资金的情形。

四、 专门委员会任职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围规范运作，积极主 动关注、关心公司的经营管理状况，并就相关专业性事项进行研究，提出意见及 建议，供董事会决策参考。

五、 其他工作情况

• (一) 报告期内， 未发生独立董事提议召开董事会情况；

• (二) 报告期内， 未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所；

• (三) 报告期内， 未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

2016 年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员 和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

2017 年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履 行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交 流，推进公司治理机制的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

请各位股东审议。

2017 年5 月

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议案三： 关于2016 年度财务决算报告及2017 年度财务预算报告的

议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司依据审计 机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告的 2016 年度财务报告；同时依据2017 年度的经营发展目标、市场和业务拓展计划、 各项业务收支计划及其他有关资料，考虑以前年度财务指标情况，本着谨慎性原 则，经过分析研究编制了《2016 年度财务决算报告及2017 年度财务预算报告》。 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《快克股 份2016 年度财务决算报告及2017 年度财务预算报告》。 请各位股东审议。

常州快克锡焊股份有限公司董事会 2017 年5 月

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快克股份2016 年年度股东大会会议资料

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议案四： 关于2016 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第2 号—年度报告的内容与格式》（2016 年修订）、《上海证券 交易所股票上市规则》（2014 年修订）等法律、法规及规范性文件的要求，公司 编制了2016 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《快克股 份2016 年年度报告》全文及摘要。

请各位股东审议。

常州快克锡焊股份有限公司董事会

2017 年5 月

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快克股份2016 年年度股东大会会议资料

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议案五： 关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议

案

各位股东及股东代表：

为建立和完善对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，增加利润分配的 决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》 等有关规定，公司制订了《未来三年（ 2017 年—2019 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《快克股 份未来三年（ 2017 年—2019 年）股东回报规划》。

请各位股东审议。

常州快克锡焊股份有限公司董事会 2017 年5 月

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快克股份2016 年年度股东大会会议资料

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议案六： 关于确认公司董事、监事2016 年度薪酬及2017 年度薪酬

方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《常州快克锡焊股份有限公司章程》、《常州快克锡焊股份有限公司董事、 监事薪酬管理办法》等有关规定，公司制订了《确认公司董事、监事 2016 年度 薪酬及 2017 年度薪酬方案》。具体内容如下：

一、 2016 年度薪酬

1、 在公司担任其他职务的董事

序号	姓名	2016 年度薪酬（万元）
1．	戚国强	58.40
2．	窦小明	58.35
3．	刘志宏	58.13
4．	苗小鸣	50.61

2、 在公司担任其他职务的监事

序号	姓名	2016 年度薪酬（万元）
1．	盛凯	26.79
2．	王中赟	31.44
3．	黎杰	18.09

3、 不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事及不在公司担任除 监事 外其他职务的监事

金春、万何弟等两人不在公司领取薪酬。

4、 独立董事津贴

独立董事秦志军、万文山2016 年度津贴5 万元；独立董事张文明2016 年度 未领取津贴。

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快克股份2016 年年度股东大会会议资料

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二、 2017 年度薪酬

1、在公司同时担任其他职务的董事与监事

2017 年度薪酬以2016 年度的薪酬作为基数，并按照《常州快克锡焊股份有 限公司董事、监事薪酬管理办法》和《常州快克锡焊股份有限公司高级管理人员 薪酬制度》确定。

2、不在公司担任除董事、监事外的其他职务的，不在公司领取薪酬。

3、独立董事采取固定董事津贴

独立董事每人每年5 万元固定的董事津贴。经股东大会审议通过后按季度发 放。

请各位股东审议。

常州快克锡焊股份有限公司董事会 2017 年5 月

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快克股份2016 年年度股东大会会议资料

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议案七： 关于利润分配及资本公积转增股本的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认， 2016 年度合并的归 属于母公司股东的净利润为 103,196,724.33 元，扣除母公司计提的法定盈余公积 金 9,752,752.40 元， 2016 年度实现的可供股东分配的利润为 93,443,971.93 元； 加上 2016 年初未分配利润 108,581,197.58 元，扣除 2016 年度派发的现金分红 82,800,000.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 119,225,169.51 元。

根据《常州快克锡焊股份有限公司章程》、《未来三年（ 2014 年 -2016 年）股 东分红回报规划》等的相关规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营 和长远发展的前提下，为了更好的回报广大投资者，提出如下利润分配及资本公 积转增股本方案：

以2016 年12 月31 日的股本92,000,000.00 股为基数，向全体股东每10 股 派发现金红利4.5 元（含税），共计派发现金红利41,400,000.00 元（含税）；同 时以资本公积向全体股东每10 股转增3 股,共计转增27,600,000.00 股，转增后 股本为119,600,000.00 股。

请各位股东审议。

常州快克锡焊股份有限公司董事会 2017 年5 月

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快克股份2016 年年度股东大会会议资料

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议案八： 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司现审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永 中和”）具有证券从业资格，在公司2016 年度财务报告审计工作中，信永中和恪 守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准和良好 的职业操守。董事会审计委员会提请公司继续聘请信永中和为公司2017 年度财 务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年，同时授权公司管理层与信永中和 协商确定2017 年度的审计费用。

请各位股东审议。

常州快克锡焊股份有限公司董事会 2017 年5 月

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快克股份2016 年年度股东大会会议资料

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议案九： 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

公司于2016 年6 月8 日召开第二届董事会第四次会议、2016 年6 月23 日召 开2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用自有资金购买银行理财产 品的议案》（以下简称“《原议案》”）即将到期。

公司拟继续使用额度不超过人民币25,000.00 万元的暂时闲置的自有资金进 行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。投资范围 包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生产品、开展委托贷款业务（对象 不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资等符合法律法规规定的投资 品种。决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

《原议案》自本次议案经股东大会审议通过之日起不再执行。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《快克股 份关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

请各位股东审议。

常州快克锡焊股份有限公司董事会 2017 年5 月

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快克股份2016 年年度股东大会会议资料

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议案十： 关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案

各位股东及股东代表：

公司于2016 年12 月8 日召开第二届董事会第八次会议、2017 年1 月6 日召 开2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》（以下简称“《原议案》”），同意公司使用暂时闲置的首次公开发 行A 股股票募集资金额度不超过人民币20,000.00 万元进行现金管理，投资品种 为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财 产品。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。具体详见公司于 2016 年12 月9 日在指定披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》(公告编号：2016-011)。

为进一步提高公司资金使用效益，实现股东权益最大化，在不影响募集资金 投资项目建设下，公司拟将使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度调 整至30,000.00 万元，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、 流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期 内滚动使用。

《原议案》自本次议案经股东大会审议通过之日起不再执行。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《快克股 份关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

请各位股东审议。

常州快克锡焊股份有限公司董事会 2017 年5 月

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快克股份2016 年年度股东大会会议资料

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议案十一： 关于董事、监事薪酬管理办法的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《常州快克锡焊股份有限公司章程》等相关 规定，为完善公司治理机制，综合考虑公司的实际情况、发展需要，公司制定了 《董事、监事薪酬管理办法》。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《快克股 份董事、监事薪酬管理办法》。

请各位股东审议。

常州快克锡焊股份有限公司董事会 2017 年5 月

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快克股份2016 年年度股东大会会议资料

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议案十二： 关于2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2016 年度，常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关要求，依法合规认真履行监督职责， 促进了公司规范运作水平的提高，维护了公司及全体股东的合法权益。

一、 监事会的运行情况

报告期内，公司监事会共召开5 次，会议审议事项如下

1、2016 年2 月5 日，公司以现场方式召开第二届监事会第二次会议，审议 通过了《关于公司2015 年度财务报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报 告的议案》、《关于首次公开发行股票摊薄即期汇报填补措施的议案》。

2、2016 年3 月1 日，公司以现场方式召开第二届监事会第三次会议，审议 通过了《关于利润分配的议案》、《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》、《关 于<2015 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2016 年度财务预算报告>的议案》、 《关于续聘公司2016 年度审计机构的议案》、《关于募集资金投资项目可行性分 析的议案》、《关于延长首次公开发行股票并上市决议有效期暨授权董事会在延长 有效期内处理本次发行上市有关具体事宜的议案》。

3、2016 年8 月5 日，公司以现场方式召开第二届监事会第四次会议，审议 通过了《关于公司2016 年1-6 月财务报告的议案》、《关于公司内部控制自我评 价报告的议案》。

4、2016 年11 月3 日，公司以现场方式召开第二届监事会第五次会议，审 议通过了《关于公司2016 年第三季度财务报表的议案》。

5、2016 年12 月8 日，公司以现场方式召开第二届监事会第六次会议，审 议通过了《关于<监事会议事规则>修订的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

二、 监事会对公司2016 年度有关事项的审核意见

1、 公司依法运作情况

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快克股份2016 年年度股东大会会议资料

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报告期内，监事会对公司依法规范运作情况进行监督检查，了解公司生产经 营管理活动的具体情况。监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性 文件的要求召集召开，决策程序合法，董事工作勤勉尽职，认真执行股东大会 的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和 规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法 律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务情况进行了监督和检查，并作了认真细致的 审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司披露的财务报告真 实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

3、 审核内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审 核。监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善 的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要 求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

4、 公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了监督和核查。监事会认为：公 司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害 公司和非关联股东利益的行为。

5、 监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报 告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关 规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；报告的内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参 与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

6、 监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查， 认为公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所

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快克股份2016 年年度股东大会会议资料

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关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为， 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。

三、2017 年度监事会的工作安排

2017 年，公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职 责，进一步促进公司的规范运作，重点工作安排如下：

1、 畅通沟通渠道、提升工作效率。2017 年，公司监事会将继续与公司董 事会和管理层保持良好的沟通渠道和工作关系，严格检查公司的财务和经营状况， 监督公司董事会和高级管理人员履行职责和义务，促进公司治理水平提升，推动 公司各项工作的顺利开展。

2、 增强业务技能，提升监督水平。2017 年，全体监事会成员将不断适应 新的形势，加强自身专业知识学习，增强业务技能、创新工作方法、提升监督水 平。

3、 瞄准重点领域，提升监督效果。2017 年监事会将重点关注公司财务、 公司规范运作、内部控制制度、董事和高管履职情况、关联交易、募集资金存放 和使用等领域，对检查过程中发现的异常情况保持足够的敏感性，以点带面，深 层次、全方位地履行监督职责，提升监督效果。

请各位股东审议。

常州快克锡焊股份有限公司监事会 2017 年5 月

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快克股份2016 年年度股东大会会议资料

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议案十三： 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营情况及未来 发展需要，拟变更公司经营范围，同时修订《公司章程》的相关内容。公司授权 法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。

具体修订内容如下：

修订前 修订后 第十二条 锡焊技术研发；电子专用设备及配 第十二条 锡焊技术研发；电子专用设备及配 件、测试仪器及配件、工模具的研发、制造 、 件、测试仪器及配件、工模具的研发、制造， 销售 ； 精密锡焊、点胶涂覆、螺丝锁付、自动 销售自产产品 ；提供自产 设备 租赁 及 技术咨询 贴合、视觉检测等装联设备、集成电路BGA 芯 服务；从事 安全防护用品、电子产品、五金工 片贴装、返修设备的研发、制造、销售 ； 工业 具、化工产品（除危险品）的国内采购、批发、 机器人、自动化装备、智能制造解决方案、信 佣金代理（拍卖除外）、 进出口业务 （不涉及国 息系统集成、物联网技术的开发、销售、服务 ； 营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品 提供自产 产品以及上述同类产品 租赁、 安装、 的，按国家有关规定办理申请） 。（依法需经批 改造、维修服务，及技术开发、技术转让、 技 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 术咨询 、技术 服务；从事 货物及技术 的进出口 动）。 业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。

上述修订内容最终以工商登记机关核定的内容为准。

请各位股东审议。

常州快克锡焊股份有限公司董事会

2017 年5 月

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