Quick Intelligent Equipment Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Apr 21, 2017

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2017-013

常州快克锡焊股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年5月12日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年5 月12 日 13 点00 分 召开地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月12 日

至2017 年5 月12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于2016 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2016 年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于2016年度财务决算报告及2017年度财 务预算报告的议案》。	√
4	《关于2016 年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东 回报规划的议案》	√
6	《关于确认公司董事、监事2016 年度薪酬及 2017 年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于利润分配及资本公积转增股本的议案》	√
8	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》	√
9	《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案》	√

10	《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金 管理额度的议案》	√
11	《关于<董事、监事薪酬管理办法>的议案》	√
12	《关于2016 年度监事会工作报告的议案》	√
13	《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议 案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议 审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日指定披露媒体《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网 站（ http://www.sse.com.cn ）。

• 2 、 特别决议议案： 7 、 13

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603203	快克股份	2017/5/4

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

一、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身 份证件、股东授权委托书。

二、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委 托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。

三、凡 2017 年 5 月4 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东可于 2017 年 5 月9 日前的工作时间，办理出席会 议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请 留下联系电话，以便联系。

会议登记处地点：江苏常州市武进高新区凤翔路11 号公司三楼会议室

邮编：213164 联系电话：0519-86225668 传真：0519-86225611

六、 其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席 现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。 （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突 发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。 （四）公司联系方式 联系人：殷文贤 电话 0519-86225668 传真：0519-86225611 邮箱：quickchina@quickchina.com.cn

特此公告。

常州快克锡焊股份有限公司董事会 2017 年 4 月 22 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

常州快克锡焊股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年5 月12 日 召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1．	《关于2016 年度董事会工作报告的议案》
2．	《关于2016 年度独立董事述职报告的议案》
3．	《关于2016 年度财务决算报告及2017 年度财务预算报告的议案》。
4．	《关于2016 年年度报告及摘要的议案》
5．	《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》
6．	《关于确认公司董事、监事2016 年度薪酬及2017 年度薪酬方案的 议案》
7．	《关于利润分配及资本公积转增股本的议案》
8．	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》
9．	《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
10．	《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
11．	《关于<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
12．	《关于2016 年度监事会工作报告的议案》
13．	《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。