QUICK FİNANSMAN A.Ş. — AGM Information 2024

May 31, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

31/05/2024

31/05/2024

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2023

oda_Date|

		Tarih	Date

31/05/2024

31/05/2024

oda_Time|

		Saati	Time

10:30

oda_Address|

		Adresi	Address

İçerenköy Mah. Umut .Sok., Quick Tower Sitesi, N10-12 K:9, Ataşehir/İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

QUİCK FİNANSMAN A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış ve yoklama, 2. Divan Başkanının seçimi ve Başkanlık Divanına toplantıya katılan hissedarlar adına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalama yetkisi verilmesi, 3. Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 4. 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesi ve ibraları, 6. 2023 yılı için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok. N5 Kat:25-26-28 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde bulunan Ticaret Sicil N 206580; Vergi Sicil No 443 002 8598; Mersis N 0443002859800014 olarak kayıtlı GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin atanmasının görüşülmesi ve karara bağlanması; 7. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler ve huzur hakkının müzakeresi ve belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri kapsamındaki yazılı işlemlerin ifası için gerekli izinlerin verilmesi, 9. Dilek ve kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

Aşağıda Belirtilmiştir.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Quick Finansman Anonim Şirketi'nin

31.05.2024 Tarihli

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Quick Finansman Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 31.05.2024 tarihinde, saat 10:30'da, İçerenköy Mah. Umut .Sok., Quick Tower Sitesi, N10-12 K:9, Ataşehir/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/05/2024 Tarih ve 97344453Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın HURİYE AKSOY gözetiminde yapılmıştır. TTK'nın 416. Maddesine göre yapılmak istenen toplantıya pay sahipleri ve vekillerinin itiraz etmediği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam sermayesi olan 787.000.000,00 TL'ye tekabül eden 787.000.000 adet paydan 787.000.000 payının vekaleten olmak üzere toplam 787.000.000, 00 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır.

1. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Nihat KARADAĞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Nihat KARADAĞ tarafından Toplantı Heyeti başkanlığına Sayın Nihat KARADAĞ'ın seçilmesi sözlü olarak teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Nihat KARADAĞ , tutanak yazmanı olarak Sayın Mustafa ÇAKIR'ı ve oy toplama memuru olarak Sayın Murat ALINMIŞ 'ı atadı. Genel kurul toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı başkanlığına ve yazmana yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı söz alarak, toplantıya katılım belgelerinin Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiğini teyit etti.

3. Gündemin üçüncü maddesi kapsamında; Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi kapsamında; 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi kapsamında; Şirketin tüm Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.  Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibra müzakerelerinde oy kullanmadılar.

6. Gündemin altıncı maddesi kapsamında Şirket'in 2024 yılı denetimini gerçekleştirmek üzere; Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok. N5 Kat:25-26-28 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde bulunan Ticaret Sicil N 206580; Vergi Sicil No 443 002 8598; Mersis N 0443002859800014 olarak kayıtlı GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. unvanlı bağımsız denetim firmasının seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesi kapsamında yönetim kurulu üyelik görevinden dolayı aşağıda belirtilen tutarlarda aylık huzur hakkı verilmesine,

•           Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut ERDEMOĞLU'na aylık net 625.000,00 TL (AltıyüzYirmiBeşBinTürkLirası)

•           Yönetim Kurulu Üyesi Gökay ERDEMOĞLU'na aylık net 300.000,00 TL (ÜçyüzBinTürkLirası)

Gündemin yine dokuzuncu maddesi kapsamında yönetim kurulu üyelik görevinden dolayı,

•           Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut ERDEMOĞLU'na net 1.090.000,00 TL (BirMilyonDoksanBinTürkLirası) prim ödemesi yapılmasına,

•           Yönetim Kurulu Üyesi Gökay ERDEMOĞLU'na net 815.000,00 TL (SekizyüzOnbeşBinTürkLirası) prim ödemesi yapılmasına,

8. Toplantı Başkanı Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Nihat KARADAĞ söz alarak, toplantı gündemine Şirketin kar dağıtıp dağıtmamasının Genel Kurul onayına sunulmasını teklif etti. Teklif kabul edilerek Şirket kârından geçmiş yıl zararları mahsup edildikten, Kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin sekizinci maddesi kapsamında ortakların dilek ve temennileri alındıktan sonra gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Nihat KARADAĞ tarafından toplantı sona erdirildi.

Bu toplantı tutanağı mahallinde düzenlenmek suretiyle okunarak imzalandı. 31.05.2024

Bakanlık Temsilcisi                       Toplantı Başkanı                               Tutanak Yazmanı

Huriye AKSOY                               Nihat KARADAĞ                               Mustafa ÇAKIR

Pay Sahibi Vekili                             Pay Sahibi Vekili                               Oy Toplama Memuru

Şenol KÜNİ                                       Zeynep Ece ELLİALTIOĞLU       Murat ALINMIŞ