Quest for Growth NV — AGM Information 2018

Feb 23, 2018

Quest for Growth

pricaf - organisme de placement collectif alternatif public à capital fixe de droit belge

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DEQUEST FOR GROWTH

OPROEPING TOT DE ALGEMENE JAARVERGADERING BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS (pricaf - organisme de placement collectif alternatif public à capital fixe de droit belge - société anonyme) (la «Société»)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering, die gehouden zal worden AVIS AUX ACTIONNAIRES

op de zetel van de vennootschap "Jonge St. Jacob", Lei 19 te 3000 Leuven op donderdag 20 maart 2014 om 11.00u. Le conseil d'administration de Quest for Growth SA a l'honneur de vous inviter à assister à l'assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra au siège social de la Société, à « Jonge St. Jacob », Lei 19 à 3000 Louvain, le 29 mars 2018 à 11.00 h, afin de délibérer sur l'ordre du jour et les propositions de décision indiqués ci-après.

ORDRE DU JOUR

• 1. Rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2017.
• 1. Rapport du Commissaire pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2017.
• 1. Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 2017 et affectation du résultat.

Proposition de décision :

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2017 comme présentés par le Conseil d'Administration.

L'affectation du résultat et le paiement de dividende pour l'exercice comptable 2017 comme décrit dans la table ci-dessous (montants exprimées à la deuxième décimale), sont également approuvées :

			Dividende total
	Brut	Net	(brut)
Actions ordinaires:	EUR 1,54 p.a.	EUR 1,52 p.a.	EUR 23.351.392,61
Actions A / B:	EUR 3.813,31 p.a.	EUR 3.761,98 p.a.	EUR 3.813.311,44

1. Décharge aux Administrateurs et Commissaire.

Proposition de décision :

L'Assemblée Générale décide , par vote séparé, de donner décharge aux administrateurs et commissaire pour l'exercice de leur mandat relatif à l'exercice écoulé.

1. Démission et nomination des Administrateurs.

Le mandat de Madame Lieve Verplancke expire dès après l'Assemblée Générale de 29 mars 2018.

Proposition de décision :

1. Nomination du Madame Lieve Verplancke, - sous réserve d'approbation par l'Autorité des services et marchés financiers - sur proposition des titulaires des actions ordinaires pour une période de quatre ans, jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de mars 2022.

6. Volmacht formaliteiten:

Proposition de décision :

L'Assemblée Générale décide de conférer procuration à M. Marc Pauwels, domicilié à 3111 Wezemaal, Eektweg 37, agissant individuellement avec faculté de substitution, afin (i) de poser tous actes nécessaires en vue de la publication des décisions adoptées par l'Assemblée Générale sur les points de l'ordre du jour repris dans la présente convocation aux Annexes du Moniteur belge (y compris la signature des formulaires I et II), et, à cet effet, d'accomplir toutes les formalités administratives et notamment de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises au choix du mandataire et du greffe du tribunal de commerce, et à ces fins, de faire tout le nécessaire, et (ii) d'accomplir toutes les formalités éventuelles auprès d'un guichet d'entreprises en vue de l'adaptation des données recueillies par la Banque-Carrefour des Entreprises.

7. Divers.

ENREGISTREMENT ET PARTICIPATION

Le conseil d'administration attire l'attention sur le fait que seules les personnes qui remplissent les deux conditions reprises sous les points A et B auront le droit d'assister et de voter à l'assemblée générale ordinaire, à savoir:

A. L'enregistrement de leurs actions, à leur nom, le jeudi 15 mars 2018 à 24.00 h (heure belge) (la Date d'Enregistrement).

Pour les actions dématérialisées: l'enregistrement sera constaté par leur inscription, au nom de l'actionnaire, à la Date d'Enregistrement, dans les comptes d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation, sans qu'aucune démarche ne soit exigée de la part de l'actionnaire (sauf les démarches mentionnées sous le point B. ci-après).

Pour les actions nominatives: l'enregistrement sera constaté par leur inscription, au nom de l'actionnaire, à la Date d'Enregistrement, sur le registre des actions nominatives de la Société, sans qu'aucune démarche ne soit exigée de la part de l'actionnaire.

B. La notification, par l'actionnaire, de son intention d'assister à l'assemblée générale ordinaire et du nombre d'actions pour lesquelles il entend prendre part au vote.

Cette notification et, pour les actions dématérialisées, l'attestation mentionnée ci-après, doivent être communiquées à la Société par l'intermédiaire de Belfius Banque, par e-mail (mpauwels@questforgrowth.com) ou par courrier postal (Quest for Growth, à l'attention de Marc Pauwels - Lei 19 boîte 3, 3000 Leuven). La notification doit parvenir à Belfius Banque ou la Société vendredi 23 mars 2018 à 24.00 h (heure belge) au plus tard.

Les titulaires d'actions dématérialisées recevront, de la part du teneur de comptes agréé ou de l'organisme de liquidation, une attestation certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire à la Date d'Enregistrement. Ils sont invités à demander à leur institution financière d'aviser directement Belfius Banque, dans le délai mentionné ci-dessus, de leur intention d'assister à l'assemblée générale ordinaire ainsi que du nombre d'actions pour lesquelles ils entendent prendre part au vote.

Les titulaires d'actions nominatives sont invités à communiquer à la Société, par e-mail (mpauwels@questforgrowth.com) ou par courrier postal (Quest for Growth, à l'attention de Marc Pauwels - Lei 19 boîte 3, 3000 Leuven), dans le délai mentionné ci-dessus, le nombre d'actions pour lesquelles ils entendent prendre part au vote à l'assemblée générale ordinaire.

La Société insiste sur le fait que ces formalités sont gratuites pour les actionnaires.

PROCURATIONS

L'article 33 des statuts de la Société autorise les actionnaires à donner procuration à une tierce personne, par écrit ou par le biais d'un formulaire électronique. Si vous vous faites représenter par un tiers, vous êtes invité à remplir et à signer les formulaires de procuration disponibles sur notre site web (www.questforgrowth.com). Une copie de la procuration doit être transmise au plus tard vendredi 23 mars 2018 à 24.00 h (heure belge) à la Société, par e-mail (mpauwels@ questforgrowth.com) ou par courrier postal (Quest for Growth, à l'attention de Marc Pauwels - Lei 19 boîte 3, 3000 Leuven). Les originaux signés doivent être transmis à votre mandataire, qui les remettra le jour de l'assemblée aux représentants de la Société afin de pouvoir accéder au lieu de la réunion.

Les personnes physiques qui prennent part à l'assemblée en qualité de détenteur de titres, de mandataire ou d'organe d'une personne morale devront pouvoir justifier leur identité pour être autorisés à accéder au lieu de la réunion. Les représentants de personnes morales seront tenus de prouver leur identité en qualité d'organe ou de mandataire spécial. La Société insiste sur le fait que ces formalités sont gratuites pour les actionnaires.

DROIT DE POSER DES QUESTIONS

Les actionnaires qui ont satisfait aux formalités pour être autorisés à participer l'assemblée générale ordinaire peuvent poser des questions oralement (lors de l'assemblée) ainsi que par écrit avant l'assemblée. Les questions écrites doivent être posées au plus tard le sixième jour précédant l'assemblée générale ordinaire (soit vendredi 23 mars 2018 à 24.00 h (heure belge) au plus tard), la Société, par e-mail (mpauwels@questforgrowth.com) ou par courrier postal (Quest for Growth, à l'attention de Marc Pauwels - Lei 19 boîte 3, 3000 Leuven). Seules les questions écrites posées par les actionnaires qui ont satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée, et qui auront de ce fait établi leur qualité d'actionnaire à la Date d'Enregistrement, recevront une réponse en assemblée.

POINTS SUPPLÉMENTAIRES À L'ORDRE DU JOUR

Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital peuvent, au plus tard le vingt-deuxième jour (mercredi 7 mars 2018 à 24.00 h (heure belge) au plus tard) avant le jour de l'assemblée générale ordinaire, requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire ainsi que de déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour, à condition de prouver qu'ils sont actionnaires. Des questions ou des propositions peuvent être envoyées par e-mail (mpauwels@questforgrowth.com) ou par courrier postal (Quest for Growth, à l'attention de Marc Pauwels - Lei 19 boîte 3, 3000 Leuven). La réception de celles-ci sera confirmée par la Société dans les 48 heures.

ORDRE DU JOUR COMPLÉTÉ

Si les actionnaires qui y ont droit souhaitent ajouter des sujets ou des propositions de décision à l'ordre du jour, un ordre du jour complété sera publié au plus tard le mercredi 14 mars 2018 à 24.00 h (heure belge) via le site web de la Société (www.questforgrowth.com) et des formulaires de procurations complétés seront mis à disposition sur le site web.

Tous les rapports, toutes les informations utiles et les documents à présenter sont disponibles au siège social de la Société ou sur le site web de la Société: www.questforgrowth.com.

Afin de pouvoir commencer la réunion à l'heure exacte, les actionnaires sont priés d'être présents un quart d'heure avant l'heure prévue pour le début de l'assemblée. Nous vous en remercions d'avance.

Le Conseil d'Administration

QUEST FOR GROWTH SA

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