Quest for Growth NV — AGM Information 2016

Feb 15, 2016

Quest for Growth

Pricaf, société d'investissement publique à capital fixe de droit belge

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE QUEST FOR GROWTH

OPROEPING TOT DE ALGEMENE JAARVERGADERING (pricaf - société d'investissement publique à capital fixe de droit belge - société anonyme)

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS (la «Société»)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering, die gehouden zal worden AVIS AUX ACTIONNAIRES

op de zetel van de vennootschap "Jonge St. Jacob", Lei 19 te 3000 Leuven op donderdag 20 maart 2014 om 11.00u. Le conseil d'administration de Quest for Growth SA a l'honneur de vous inviter à assister à l'assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra au siège social de la Société, à « Jonge St. Jacob », Lei 19 à 3000 Louvain, le 17 mars 2016 à 11.00 h, afin de délibérer sur l'ordre du jour et les propositions de décision indiqués ci-après.

ORDRE DU JOUR

• 1. Rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2015 ;
• 1. Rapport du Commissaire pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2015 ;
• 1. Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 2015 et affectation du résultat;

Proposition de décision :

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale des actionnaires d'approuver les comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 2015 comme présentés par le Conseil d'Administration, y compris l'affectation du résultat comme suit : Bénéfice de l'exercice à affecter : € 37.899.036

Rémunération du capital : € 37.735.442 Bénéfice à reporter : € 163.594 4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire;

Proposition de décision :

Le Conseil d'Administration prie les actionnaires de donner décharge, par vote séparé, aux administrateurs et commissaire pour l'exercice de leur mandat relatif à l'exercice écoulé ;

1. Nomination du Commissaire;

Proposition de décision :

Nomination de Klynveld Peat Marwick Goerdeler Réviseurs d'Entreprises. SC. Civ., sise 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24D, représentée par monsieur Erik Clinck, réviseur d'entreprise, en tant que commissaire de la société pour une période de 3 ans se terminant après l'assemblée générale qui sera convoquée pour approuver les résultats de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2018, et fixation des honoraires annuels (indexables), pour cette mission auprès de la société, à € 14.900 + contributions IRE (TVA exclus). 6. Formalités liées au mandat

Proposition de décision :

L'Assemblée Générale accorde un mandat spécial à Capricorn Venture Partners SA, Lei 19, boîte 1, 3000 Leuven, ainsi qu'à ses employés, préposés et fondés de pouvoir, avec possibilité de subrogation, afin d'assurer l'accomplissement des formalités éventuelles auprès d'un guichet d'entreprises en vue de l'adaptation des données dans la Banque-carrefour des Entreprises.

7. Divers

ENREGISTREMENT ET PARTICIPATION

Le conseil d'administration attire l'attention sur le fait que seules les personnes qui remplissent les deux conditions reprises sous les points A et B auront le droit d'assister et de voter à l'assemblée générale extraordinaire, à savoir:

A. L'enregistrement de leurs actions, à leur nom, le jeudi 3 mars 2016 à 24.00 h (heure belge) (la Date d'Enregistrement).

Pour les actions dématérialisées: l'enregistrement sera constaté par leur inscription, au nom de l'actionnaire, à la Date d'Enregistrement, dans les comptes d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation, sans qu'aucune démarche ne soit exigée de la part de l'actionnaire.

Pour les actions nominatives: l'enregistrement sera constaté par leur inscription, au nom de l'actionnaire, à la Date d'Enregistrement, sur le registre des actions nominatives de la Société, sans qu'aucune démarche ne soit exigée de la part de l'actionnaire.

B. La notification, par l'actionnaire, de son intention d'assister à l'assemblée générale extraordinaire et du nombre d'actions pour lesquelles il entend prendre part au vote.

Cette notification et, le cas échéant, l'attestation ad hoc doivent être communiquées à la Société par l'intermédiaire de Belfius Banque, par e-mail (mpauwels@questforgrowth.com), par courrier postal (Quest for Growth, à l'attention de Marc Pauwels - Lei 19 boîte 3, 3000 Leuven) ou par fax (+32 16 28 41 29).

La notification doit parvenir à Belfius Banque ou la Société vendredi 11 mars 2016 à 24.00 h (heure belge) au plus tard.

Les titulaires d'actions dématérialisées recevront, de la part du teneur de comptes agréé ou de l'organisme de liquidation, une attestation certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire à la Date d'Enregistrement. Ils sont invités à demander à leur institution financière d'aviser directement Belfius Banque, dans le délai mentionné ci-dessus, de leur intention d'assister à l'assemblée générale extraordinaire ainsi que du nombre d'actions pour lesquelles ils entendent prendre part au vote.

Les titulaires d'actions nominatives sont invités à communiquer à Quest for Growth, à l'attention de Marc Pauwels - Lei 19 boîte 3, 3000 Leuven mpauwels@questforgrowth.com - fax +32 16 28 41 29, dans le délai mentionné ci-dessus, le nombre d'actions pour lesquelles ils entendent prendre part au votes à l'assemblée générale extraordinaire.

La Société insiste sur le fait que ces formalités sont gratuites pour les actionnaires.

PROCURATIONS

L'article 32 des statuts de la Société autorise les actionnaires à donner procuration à une tierce personne, par écrit, par courrier électronique ou par fax. Si vous vous faites représenter par un tiers, vous êtes invité à remplir et à signer les formulaires de procuration disponibles sur notre site web (www.questforgrowth.com). Une copie de la procuration doit être transmise au plus tard vendredi 11 mars 2016 à 24.00 h (heure belge) à Quest for Growth, à l'attention de Marc Pauwels - Lei 19 boîte 3, 3000 Leuven - fax +32 16 28 41 29). Les originaux signés doivent être transmis à votre mandataire, qui les remettra le jour de l'assemblée aux représentants de la Société afin de pouvoir accéder au lieu de la réunion.

Les personnes physiques qui prennent part à l'assemblée en qualité de détenteur de titres, de mandataire ou d'organe d'une personne morale devront pouvoir justifier leur identité pour être autorisés à accéder au lieu de la réunion. Les représentants de personnes morales seront tenus de prouver leur identité en qualité d'organe ou de mandataire spécial. La Société insiste sur le fait que ces formalités sont gratuites pour les actionnaires.

DROIT DE POSER DES QUESTIONS

Les actionnaires qui ont satisfait aux formalités pour être autorisés à participer l'assemblée générale extraordinaire peuvent poser des questions oralement (lors de l'assemblée) ainsi que par écrit avant l'assemblée. Les questions écrites doivent être posées au plus tard le sixième jour précédant l'assemblée générale extraordinaire (soit vendredi 11 mars 2016 à 24.00 h (heure belge) au plus tard), par écrit - au siège social de la Société - ou par voie électronique (mpauwels@questforgrowth.com). Seules les questions écrites posées par les actionnaires qui ont satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée, et qui auront de ce fait établi leur qualité d'actionnaire à la Date d'Enregistrement, recevront une réponse en assemblée.

POINTS SUPPLÉMENTAIRES À L'ORDRE DU JOUR

Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital peuvent, au plus tard le vingt-deuxième jour (mercredi 24 février 2016 à 24.00 h (heure belge) au plus tard) avant le jour de l'assemblée générale extraordinaire, requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire ainsi que de déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour, à condition de prouver qu'ils sont actionnaires. Des questions ou des propositions peuvent être envoyées soit par écrit (Quest for Growth, à l'attention de Marc Pauwels - Lei 19 boîte 3, 3000 Leuven), soit par e-mail (mpauwels@questforgrowth.com). La réception de celles-ci sera confirmée par la Société dans les 48 heures.

ORDRE DU JOUR COMPLÉTÉ

Si les actionnaires qui y ont droit souhaitent ajouter des sujets ou des propositions de décision à l'ordre du jour, un ordre du jour complété sera publié au plus tard le mercredi 2 mars 2016 à 24.00 h (heure belge) via le site web de la Société (www.questforgrowth.com).

Tous les rapports, toutes les informations utiles et les documents à présenter sont disponibles au siège social de la Société ou sur le site web de la Société: www.questforgrowth.com.

Afin de pouvoir commencer la réunion à l'heure exacte, les actionnaires sont priés d'être présents un quart d'heure avant l'heure prévue pour le début de l'assemblée. Nous vous en remercions d'avance. Le Conseil d'Administration

QUEST FOR GROWTH SA

Pricaf, société d'investissement publique à capital fixe de droit belge Lei 19, boîte 3 B-3000 Leuven - Tél: +32 (0)16 28 41 28 - Fax: +32 (0)16 28 41 29 www.questforgrowth.com - quest@questforgrowth.com