AI assistant
Quest for Growth NV — AGM Information 2016
Feb 15, 2016
3991_rns_2016-02-15_369f6852-34d1-4b0f-9b77-cd84571530e1.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Quest for Growth
Privak, openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht
OPROEPING TOT DE ALGEMENE JAARVERGADERING BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
OPROEPING TOT DE ALGEMENE JAARVERGADERING BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS (privak – openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht – naamloze vennootschap)
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering, die gehouden zal worden (de "Vennootschap") BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
op de zetel van de vennootschap "Jonge St. Jacob", Lei 19 te 3000 Leuven op donderdag 20 maart 2014 om 11.00u. De raad van bestuur van Quest for Growth NV heeft de eer U uit te nodigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, die gehouden zal worden op de zetel van de Vennootschap De "Jonge St. Jacob", Lei 19 te 3000 Leuven op donderdag 17 maart 2016 om 11.00 u, met de hieronder vermelde agenda en voorstellen van besluit.
Agenda:
-
- Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015;
-
- Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015;
-
- Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 en bestemming van het resultaat
Voorstel tot besluit:
De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur goed, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:
Te bestemmen winst van het boekjaar: € 37.899.036 Vergoeding van het kapitaal: € 37.735.442 Over te dragen winst: € 163.594
- Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris
Voorstel tot besluit:
De Algemene Vergadering besluit, door aparte stemming, kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat voor het voorbije jaar;
- Benoeming van de Commissaris:
Voorstel tot besluit:
Benoeming van Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Burg. CV, gevestigd te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24D, vertegenwoordigd door de heer Erik Clinck, bedrijfsrevisor, tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar eindigend na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de resultaten van het boekjaar eindigend op 31 december 2018 goed te keuren en vaststelling van de jaarlijkse (indexeerbare) vergoeding van de commissaris voor deze opdracht bij de vennootschap op € 14.900 + IBR bijdragen (exclusief BTW).
6. Volmacht formaliteiten: Voorstel tot besluit:
De Algemene Vergadering verleent bijzondere volmacht aan Capricorn Venture Partners NV, Lei 19, bus 1, 3000 Leuven, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de eventuele formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevensin de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren;
7. Varia
REGISTRATIE EN DEELNAME
De raad van bestuur vestigt er de aandacht op dat enkel de personen die voldoen aan de twee voorwaarden vermeld onder punten A en B gemachtigd zijn om de gewone algemene vergadering bij te wonen en er te stemmen, namelijk:
A. De registratie van hun aandelen, op hun naam, op donderdag 3 maart 2016 om 24.00 u (Belgische tijd) (de Registratiedatum).
Voor gedematerialiseerde aandelen: de registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving ervan, op naam van de aandeelhouder, op de Registratiedatum, in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, zonder dat de aandeelhouder hiertoe bepaalde stappen hoeft te ondernemen.
Voor aandelen op naam: de registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving ervan, op naam van de aandeelhouder, op de "Registratiedatum", in het register van aandelen op naam van de onderneming, zonder dat de aandeelhouder hiertoe bepaalde stappen hoeft te ondernemen.
B. De kennisgeving, door de aandeelhouder, van zijn voornemen om de gewone algemene vergadering bij te wonen en van het aantal aandelen waarvoor hij aan de stemming wenst deel te nemen.
Deze kennisgeving en, desgevallend, het attest ad hoc dienen aan de Vennootschap te worden bezorgd via Belfius Bank, per e-mail ([email protected]), met de post (Quest for Growth – T.A.V. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3 3000 Leuven) of per fax (+32 16 28 41 29). De kennisgeving moet uiterlijk op vrijdag 11 maart 2016 bij Belfius Bank of bij Quest for Growth toekomen.
De houders van gedematerialiseerde aandelen krijgen van de erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling een attest met vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de Registratiedatum op naam van de aandeelhouder zijn ingeschreven. Ze worden verzocht hun financiële instelling te vragen Belfius Bank onmiddellijk, en binnen de hierboven opgegeven termijn, op de hoogte te stellen van hun voornemen om de gewone algemene vergadering bij te wonen, alsook van het aantal aandelen waarvoor ze aan de stemming wensen deel te nemen.
De houders van aandelen op naam worden verzocht aan Quest for Growth - T.A.V. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3 3000 Leuven – [email protected] - fax +32 16 28 41 29, binnen de hierboven opgegeven termijn schriftelijk het aantal aandelen mee te delen waarvoor ze op de gewone algemene vergadering aan de stemming wensen deel te nemen.
De onderneming drukt erop dat deze formaliteiten voor de aandeelhouders gratis zijn.
VOLMACHTEN
Artikel 32 van de statuten van Quest for Growth laat toe dat de aandeelhouders schriftelijk, per e-mail, of per fax volmacht geven aan een ander persoon. Als u zich laat vertegenwoordigen door een derde wordt u uitgenodigd de volmacht formulieren die beschikbaar zijn op onze website in te vullen en te ondertekenen (www.questforgrowth.com). Kopie van de volmacht moet ten laatste op vrijdag 11 maart 2016 bezorgd worden aan Quest for Growth - T.A.V. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3 3000 Leuven – fax +32 16 28 41 29. De ondertekende originelen moeten aan uw volmachtdrager overhandigd worden, die ze op de dag van de vergadering moet afgeven aan de vertegenwoordigers van de vennootschap om toegang tot de vergadering te krijgen.
De natuurlijke personen die als aandeelhouder, gevolmachtigde of orgaan van een rechtspersoon deelnemen aan de vergadering zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen om de plaats van de vergadering te kunnen betreden. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten hun identiteit als orgaan of speciale volmacht drager bewijzen.
RECHT OM VRAGEN TE STELLEN
Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de gewone algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk voor de vergadering vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk de zesde dag voor de gewone algemene vergadering (ten laatste op vrijdag 11 maart 2016) schriftelijk - op de zetel van de vennootschap – of via elektronische weg ([email protected]) ingediend worden. Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord.
RECHT OM ONDERWERPEN TOE TE VOEGEN AAN DE AGENDA
Eén of meer aandeelhouders die samen meer dan 3% van het kapitaal bezitten kunnen uiterlijk op de tweeëntwintigste dag (ten laatste op woensdag 24 februari 2016) voor de dag van de gewone algemene vergadering - te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen punten indien zij bewijzen dat zij aandeelhouder zijn. Vragen of voorstellen kunnen schriftelijk (Quest for Growth – T.A.V. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3 3000 Leuven) of per e-mail ([email protected]) gezonden worden. Ontvangst wordt binnen de 48 uur door de Vennootschap bevestigd.
AANGEPASTE AGENDA
Indien aandeelhouders die daartoe het recht hebben, bijkomende onderwerpen of voorstellen van besluit aan de agenda wensen toe te voegen, zal een aangepaste agenda uiterlijk op woensdag 2 maart 2016 bekend gemaakt worden via de website van de Vennootschap (www.questforgrowth.com).
Alle verslagen, nuttige informatie en voor te leggen stukken zijn beschikbaar op de zetel van de Vennootschap of op de website van de Vennootschap: www.questforgrowth.com
Teneinde de vergadering stipt te kunnen laten starten worden de aandeelhouders verzocht ten laatste een kwartier voor aanvangstijd aanwezig te willen zijn, waarvoor onze dank.
De Raad van Bestuur
QUEST FOR GROWTH NV
Privak, openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht Lei 19, bus 3 - B-3000 Leuven - Tel: +32 (0)16 28 41 28 - Fax: +32 (0)16 28 41 29 www.questforgrowth.com - [email protected]