Quest for Growth NV — AGM Information 2013

Feb 16, 2013

Quest for growth

Privak, Beleggingsinstelling met vast kapitaal naar Belgisch recht

OPROEPING TOT DE ALGEMENE JAARVERGADERING BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering, die gehouden zal worden op de zetel van de vennootschap "Jonge St. Jacob", Lei 19 te 3000 Leuven op donderdag 21 maart 2013 om 11.00u.

Agenda:

• 1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012;
• 1. Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012;
• 1. Toelichting van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012;
• 1. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 en bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering besluit de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goed te keuren en het resultaat van het afgelopen boekjaar ten bedrage van € 15.701.811 toe te voegen aan het overgedragen resultaat;

1. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering besluit, door aparte stemming, kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat voor het voorbije jaar;

1. Benoeming van de Commissaris:

Voorstel tot besluit:

Benoeming van Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Burg. CV, gevestigd te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24D, vertegenwoordigd door de heer Erik Clinck, bedrijfsrevisor, tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar eindigend na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de resultaten van het boekjaar eindigend op 31 december 2015 goed te keuren en vaststelling van de jaarlijkse (indexeerbare) vergoeding van de commissaris voor deze opdracht bij de vennootschap op € 10.000 + IBR bijdragen (exclusief BTW).

1. Volmacht formaliteiten

Voorstel van beslissing:

De Algemene Vergadering verleent bijzondere volmacht aan Capricorn Venture Partners NV, Lei 19, bus 1, 3000 Leuven, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de eventuele formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren;

1. Varia

Deelnemingsformaliteiten

Om aan de algemene vergadering deel te nemen en om er stemrecht uit te oefenen moeten de aandeelhouders op de veertiende dag voor de algemene vergadering om vierentwintig uur – in casu op 6 maart 2013 – geregistreerd zijn als aandeelhouder van de vennootschap:

• − hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap;
• − hetzij door inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling;
• − hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de Algemene Vergadering.

De financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen die respectievelijk zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum (hetzij op 6 maart 2013), de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

Registratie

Uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de Algemene vergadering – hetzij op 14 maart 2013 - moeten de aandeelhouders aan de vennootschap of de daartoe door de vennootschap aangestelde persoon melden dat ze deel willen nemen aan de Algemene Vergadering. Registratie voor deelname kan schriftelijk (Quest for Growth – T.A.V. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3 3000 Leuven) of per e-mail(mpauwels@questforgrowth.com).

Vragen

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) alsschriftelijk voor de vergadering vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk op de 14 maart 2013 schriftelijk - op de zetel van de vennootschap – of via elektronische weg (mpauwels@questforgrowth.com) ingediend worden. Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord.

Recht om onderwerpen toe te voegen aan de agenda

Eén of meer aandeelhouders die samen meer dan 3% van het kapitaal bezitten kunnen uiterlijk op 26 februari 2013 te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen punten indien zij bewijzen dat zij aandeelhouder zijn. Vragen of voorstellen kunnen schriftelijk (Quest for Growth – T.A.V. Marc Pauwels – Lei 19 bus 3 3000 Leuven) of per e-mail (mpauwels@questforgrowth.com) gezonden worden. Ontvangst wordt binnen de 48 uur door de Vennootschap bevestigd.

Aangepaste agenda

Indien aandeelhouders die daartoe het recht hebben, bijkomende onderwerpen of voorstellen van besluit aan de agenda wensen toe te voegen, zal een aangepaste agenda uiterlijk op 5 maart 2013 bekend gemaakt worden via de website van de Vennootschap (www.questforgrowth.com).

Volmachtformulieren

Op de zetel van de vennootschap kunnen volmachtformulieren worden aangevraagd door aandeelhouders die zich op deze vergadering wensen te laten vertegenwoordigen. Volmachtformulieren zijn tevens beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.questforgrowth.com). Volmachten dienen minstens zes werkdagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te worden neergelegd. In deze volmachten moet de volledige agenda met de voorstellen van besluit worden opgenomen.

Alle verslagen, nuttige informatie en voor te leggen stukken zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap: www.questforgrowth.com

Teneinde de vergadering stipt te kunnen laten starten worden de aandeelhouders verzocht ten laatste een kwartier voor aanvangstijd aanwezig te willen zijn, waarvoor onze dank.

De Raad van Bestuur

QUEST FOR GROWTH NV

Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht Lei 19 - bus 3 - B-3000 Leuven - Tel: +32 (0)16 28 41 28 - Fax: +32 (0)16 28 41 29 www.questforgrowth.com - quest@questforgrowth.com