Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 6, 2021

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2021-108

上海移为通信技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次 会议于 2021 年 12 月 6 日（星期一）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 5 日前通过邮件的方式送达全体董事。

本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董 事 5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，在保证募集资金 投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超 过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准 之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事发表了同意的独立意见，并经监事会审议通过，保荐机构国信 证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 6 日