Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Jun 9, 2021

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2021-045

上海移为通信技术股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开情况：

• 1、 召开时间：2021 年6 月9 日（星期二）下午15：00

• 2、 召开地点：上海市徐汇区宜山路717 号2 号楼3 楼会议室

• 3、 召集人：公司董事会

• 4、 主持人：董事长、总经理廖荣华先生

• 5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

• 6、 网络投票时间：2021 年6 月9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

• 网络投票的具体时间为2021 年6 月9 日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021 年6 月 9 日9：15-15：00 期间的任意时间。

• 7、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020

• 年修订）》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的规定。

二、 会议出席情况：

• 1、 出席的总体情况：参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共13 人，代

• 表股份176,924,720 股，占公司股份总数的60.86991％。

• 2、 现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）6

• 人，代表股份176,731,140 股，占公司股份总数的60.80331％。

3、 网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东7 人，代表股份193,580 股，占公司股份总数的0.06660％。

4、 公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《上海移为通信技术股份有限 公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

三、 议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、《关于回购注销公司2018 年股权激励计划剩余未解除限售的限制性股票的议

案》

表决结果：

同意176,798,220 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.99999%；反 对20 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00001%；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.00000％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公 司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意193,560 股，占出席会议中小股 东所持股份的99.98967％；反对20 股，占出席会议中小股东所持股份的0.01033％； 弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.000 00％。

关联股东张杰先生、金益女士回避表决。其所持表决权股份数量不计入上述计 票总数。

本议案通过。

2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决结果：

同意176,924,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.99999%；反 对20 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00001%；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.00000％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公 司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意193,560 股，占出席会议中小股

东所持股份的99.98967％；反对20 股，占出席会议中小股东所持股份的0.01033％； 弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.000 00％。

本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上 通过，本议案通过。

四、 律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所王璇、虞宁律师现场见证，并出具法 律意见书。本所律师认为，公司2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的 表决结果合法有效。

五、 备查文件

• 1、《上海移为通信技术股份有限公司2021 年第二次临时股东大会决议》；

• 2、《上海市锦天城律师事务所关于上海移为通信技术股份有限公司2021 年第二

• 次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2021 年6 月9 日