Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

May 24, 2021

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2021-038

上海移为通信技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会 议于2021 年5 月24 日（星期一）在上海市徐汇区宜山路717 号华鑫商务中心2 号楼3 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开5 日前通过 邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事3 人， 实际出席监事3 人。

会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议 召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2018 年限制性股票激励计划回购价格及数量的 议案》

公司于2021 年5 月18 日召开2020 年度股东大会，审议通过了《公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，根据《激励计划》的规定，公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施完毕后，公司将对限制性股票的回 购价格及数量进行调整：回购价格调整为6.17225 元/股加上银行同期存款利息之 和，但有特别规定或根据《激励计划》需对回购价格进行调整的除外；回购数量 调整为793,800 股。

经审议，监事会认为：本次对2018 年限制性股票激励计划的调整事项符合《上 市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司和 全体股东利益的情形。监事会同意本次对2018 年限制性股票激励计划回购价格及 数量的调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于回购注销公司2018 年股权激励计划剩余未解除限售的限 制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司基于2020 年度业绩未达到限制性股票解除限售的 条件及3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励条件的原因，公司需对2018 年股权激励计划77 名激励对象剩余未解除限售的793,800 股进行回购注销；本次 回购注销事项符合公司股东大会的相关授权，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。

公司监事会同意对2018 年股权激励计划77 名激励对象剩余未解除限售的 793,800 股进行回购注销。回购价格为6.17225 元/股加上银行同期存款利息之和。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 三、 备查文件

• 1、 公司第三届监事会第五次会议决议；

• 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司监事会

2021 年5 月25 日