Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

上海移为通信技术股份有限公司

独立董事2020 年度述职报告

王欣

各位股东和股东代表：

本人王欣，作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等法律、法规、规范性 文件和《上海移为通信技术股份有限公司章程》、《上海移为通信技术股份有限 公司独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。本人于2020年11月2日起，担任公司独立董事及董事会 专门委员会职务。现将本人2020年度任职期内履行职责情况汇报如下：

一、 参加会议情况

2020 年度任职期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事 会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2020 年度任职期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履 行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权 票。

公司2020 年度在本人任职期内，共召开董事会会议3 次、股东大会1 次， 本人出席会议情况如下：

应出席董事 会会议次数	出席董事会会议情况	出席董事会会议情况	出席董事会会议情况	召开股东大 会次数	出席股东大 会次数
	亲自出席	委托出席	缺席
3	3	0	0	1	1

二、 发表独立意见情况

2020 年度任职期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

• 1、2020 年11 月2 日，在公司第三届董事会第一次会议上，就以下事项发

表了同意的独立意见：（1）、关于聘任公司总经理的独立意见；（2）、关于聘 任公司其他高级管理人员的独立意见。

2、2020 年12 月17 日，在公司第三届董事会第三次会议上，就以下事项发 表了同意的独立意见：（1）、关于调整公司2018 年限制性股票激励计划部分业 绩考核指标的独立意见；（2）、关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》及其摘要的独立意见；（3）、关于公司《2018 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法（修订稿）》的独立意见。

三、 任职董事会各专门委员会的工作情况

2020 年度任职期内，本人任董事会提名委员会、薪酬与考核委员会召集人， 审计委员会委员。各专门委员会按照相关规定要求，对调整公司2018 年限制性 股票激励计划部分业绩考核指标、提名公司高级管理人员等事项进行审议，达成 意见后向董事会提出了专门委员会意见。

本人严格按照监管要求和相关委员会工作细则召集和主持会议，根据公司实 际情况，切实履行了各专门委员会的职能。

四、 保护投资者权益方面所作的其他工作

1、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责。 通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观 经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信 息，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并发表独立意见。

2、持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，认真提出 合理的信息披露要求，对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督。

3、不断加强相关法律法规的学习，增强对公司和投资者利益的保护能力， 形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。为公司科学决策和风险防范，提供 更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

五、 其他事项

1、2020 年度任职期内，本人无提议召开董事会情况；

• 2、2020 年度任职期内，本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• 3、2020 年度任职期内，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 以上是本人2020 年度任期内，履行职责情况汇报。在2021 年的任期内，将

继续忠实地履行自己的职责，不断加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高 董事会决策能力；要积极有效地履行独立董事的职责，维护好公司和中小股东的 合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，发挥积极作用。

特此报告，谢谢！

独立董事签字：______

王欣 2021 年 4 月 24 日