Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2021-016

上海移为通信技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议 于2021 年4 月23 日（星期五）在上海市徐汇区宜山路717 号华鑫商务中心2 号楼 3 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召 开10 日前以书面方式通知全体董事。

本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事5 人，实际参会董事 5 人（包含2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次 会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020 年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司2020 年度股东大会上述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

• 2、审议通过《公司2020 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：2020 年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完

成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过《公司2020 年度财务决算报告》

2020 年，公司实现营业收入47,267.72 万元，较上年同期下降24.91%；归属于

公司股东的净利润为9,046.83 万元，较上年同期下降44.25%。

经审议，董事会认为：公司2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2 020 年的财务状况和经营成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2020 年年度报告及报告摘要》

《公司2020 年年度报告及报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2020 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为：《公司2020 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实 地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关 的法律法规的要求。

独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见，保荐机构对此出具了 核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，董事会认为：2020 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的 要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

独立董事对此发表了独立意见，监事会、保荐机构对此发表了意见，会计师出 具了专项鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

立信会计师事务所对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审 计，并出具了《关于上海移为通信技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了 意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

结合目前公司经营情况，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展， 公司2020 年度利润分配预案为：拟以公司总股本242,217,000 股为基数，向全体股 东每10 股派发现金股利1 元（含税），合计派发现金股利24,221,700 元（含税）， 同时以资本公积金向全体股东每10 股转增2 股，合计转增48,443,400 股，转增后 公司总股本为290,660,400 股。

以上利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规，公司独立董事对此发表 了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2021 年发展计划，公司及全资子公司拟申请2021 年度银行综合授信 额度70,000 万元（包括但不限于流动资金借款、房屋抵押或按揭贷款、开立担保函、 开立银行承兑汇票、开立信用证），授信额度以各银行实际审批的额度为准。期限为 自股东大会批准之日起不超过12 个月。同时，提请股东大会授权董事会在授信总额 度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行 贷款时所需的各种手续。上述有关申请授信事项，董事会授权董事长廖荣华先生代 表公司签署与此相关的合同及文件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

10、 审议通过《关于2020 年度高级管理人员绩效考核的议案》

董事会对公司高级管理人员2020 年度的经营目标、管辖范围、工作职责、业绩 完成情况进行了充分地了解，并参考其他相关企业相关岗位情况，其认为公司高级

管理人员2020 年度绩效考核结果均为称职。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、 审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

董事会认为，为提高公司资金的使用效率，合理利用资金，同意公司及全资子 公司在确保不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，将自有资金进行现金管 理的额度由原来的不超过人民币50,000 万元调整为不超过人民币60,000 万元。使 用期限为自公司2020 年度股东大会审议通过之日起24 个月。在使用期限及额度范 围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署 相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施，授权期限为自公司2020 年度股东大 会审议通过之日起24 个月。

独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见，保荐机构对此出具了 核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

12、 审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不 良影响，同意调整外汇套期保值业务额度，同意公司及其全资子公司开展累计金额 不超过人民币6.5 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，有效期限为自2020 年度股 东大会审议通过之日起24 个月。在有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同 时，授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务，授权期限为自公司等值外币的外 汇套期保值业务，有效期限为自2020 年度股东大会审议通过之日起24 个月。

独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见，保荐机构对此出具了 核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。 13、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2020 年度的审计工作中，严格遵循《中

国注册会计师审计准则》，在执业过程中能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责， 出具各项专业报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性，经公司审计委员会 同意及推荐，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021 年度审 计机构。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会对此 发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。 14、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2018年12月7日颁布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业 会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1 月1 日起施行；其他执行企业会计准则 的企业自2021 年1 月1 日起施行。根据财政部相关准则的规定，公司自2021 年1 月1 日起执行新的租赁准则。

本次变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合《企业会计准 则》的相关规定及公司实际情况，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。 上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。本次变更无需提交 公司股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜有效期的议案》

2020 年7 月23 日，公司召开2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，相关授权有效期 自公司2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作 顺利完成，公司拟提请股东大会将上述授权有效期自届满之日起延长十二个月。除

延长授权有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于召开公司2020 年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，董事会拟提议召开2020 年度股

东大会并向全体股东发出会议通知。

公司决定于2021 年5 月18 日（周二）14:30 召开2020 年度股东大会，本次股

东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

• 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《公司2021 年第一季度报告》

《公司2021 年第一季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

• 1、公司第三届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2021 年4 月24 日