Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Governance Information 2020

Apr 27, 2020

上海移为通信技术股份有限公司

《监事会议事规则》修订对照表

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月24 日 召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则> 的议案》，为保障公司监事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保监事会的 工作效率、科学决策，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的规定， 公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容如下：

条款	修改前	修改后
第一条	为进一步规范本公司监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《公司法》、 《证 券法》等有关规定和《上海移为通 信技术股份有限公司章程》 （以下简 称“《公司章程》”），制订本规则。	为进一步规范上海移为通信技术 股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会的议事方式和表决程序，促 使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法 规及规范性文件以及《上海移为通 信技术股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定，制 订本规则。 监事会是公司的常设监督机构，对 股东大会负责。
第二条	监事会办公室处理监事会日常事 务。	监事会办公室处理监事会日常事 务。监事会主席兼任监事会办公室 负责人。监事会主席可以指定公司 证券事务代表或者其他人员协助 其处理监事会日常事务，以保证监 事会各项职能的落实。
第三条	监事会会议分为监事会定期会议和 监事会临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开 一次。出现下列情况之一的，监事 会应当在十日内召开临时会议：	监事会会议分为监事会定期会议 和监事会临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召 开一次。出现下列情况之一的，监 事会应当在十日内召开临时会议：

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	（一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过 了违反法律、法规、行政规章、监 管部门的各种规定和要求、公司章 程、公司股东大会决议和其他有关 规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当 行为可能给公司造成重大损害时； （四）公司、董事、监事、高级管 理人员被股东提起诉讼时； （五）公司章程规定的其他情形。	（一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过 了违反法律、法规、行政规章、监 管部门的各种规定和要求、《公司 章程》、公司股东大会决议和其他 有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当 行为可能给公司造成重大损害时； （四）公司、董事、监事、高级管 理人员被股东提起诉讼时； （五）证券监管部门要求召开时； （六）《公司章程》规定的其他情 形。
第十条	监事会会议应当有二分之一以上的 监事出席方可举行。 董事会秘书应当列席监事会会议。	监事会会议应当有二分之一以上 的监事出席方可举行。相关监事拒 不出席或者怠于出席会议导致无 法满足会议召开的最低人数要求 的，其他监事应当及时向证券监管 部门报告。 董事会秘书应当列席监事会会议。
第十一条	会议主持人应当提请出席监事会会 议的监事对各项提案发表明确的意 见。 会议主持人应当根据监事的提议， 要求董事、高级管理人员、公司其 他员工或者相关中介机构业务人员 到会接受质询。	会议主持人应当提请出席监事会 会议的监事对各项提案发表明确 的意见，不得以任何理由搁置或不 予表决。对同一事项有不同提案 的，应以提案提出的时间顺序进行 表决，对事项作出决议。 会议主持人应当根据监事的提议， 要求董事、高级管理人员、公司其 他员工或者相关中介机构业务人 员到会接受质询。
第十七条	本规则未尽事宜，参照公司《董事 会议事规则》有关规定执行。 在本规则中，“以上”包括本数。 本规则作为公司章程的附件，自公 司股东大会批准通过之日起生效。 本规则由监事会负责解释和修改。	本规则未尽事宜，参照法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所有关 业务规则及本公司《公司章程》有 关规定执行。 在本规则中，“以上”包括本数。 本规则作为公司章程的附件，自公 司股东大会批准通过之日起生效， 修改时亦同。

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本规则由监事会负责解释和修改。

上述修改外，《监事会议事规则》中其他条款不变。本次对《监事会议事规 则》的修订，尚需提交公司2019 年度股东大会审议。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司监事会

2020 年4 月28 日

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