Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 16, 2018

国信证券股份有限公司

关于上海移为通信技术股份有限公司

变更募集资金投资项目实施地点之核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海 移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等相关规定，经审慎核查，就移为通信拟变更募集资金投资项目实施地 点的事项，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海移 为通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3054 号） 核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 28.48 元/股，募集资金总额 56,960.00 万元，扣除与发行有关的费用合同总金额 3,694.06 万元（含承销保荐费对应的增值税金额 154.70 万元），考虑增值税进项税 154.70 万元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，募集资金净额为 53,420.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 1 月 5 日对公 司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA10005 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

移为通信首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

					单位：万元
序号	项目名称	投资总额	募集资金 投入金额	建设期	实施主体
1	基于多制式通信技术系 列产品升级项目	30,516.59	30,516.59	3年	公司、深圳移 航、合肥移 顺、上海移兴 （注2）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

2	基于多普勒定位测向系 统的车辆定位解决方案 项目	9,819.58	9,819.58	3年	公司、深圳移 航、合肥移 顺、上海移兴
3	研发中心项目	19,168.93	13,084.48（注1）	3年	公司、深圳移 航、合肥移 顺、上海移兴
合计		59,505.10	53,420.65（注1）	-	-

注 1：公司首次公开发行股票的实际募集资金净额为人民币 53,420.65 万元，较原计划 募集资金投资金额 53,488.90 元少 68.25 万元，研发中心项目的拟投入募集资金金额由 13,152.73 万元减少为 13,084.48 万元。

注 2：深圳移航、合肥移顺、上海移兴的公司名称分别为“深圳移航通信技术有限公司”、 “合肥移顺信息技术有限公司”和“上海移兴信息技术有限公司”，均为公司全资子公司。

二、本次拟变更募集资金投资项目实施地点概况

公司拟将募集资金投资项目“基于多制式通信技术系列产品升级项目”、“基 于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心项目”实施地点 中的“安徽省合肥市高新区天智路 5 号同创科技园 3 幢 301-310”变更为“安徽 省合肥市高新区创新产业园二期 J1 栋 C 座 10 楼”。

本次变更募集资金投资项目实施地点后，公司募集资金投资项目“基于多制 式通信技术系列产品升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方 案项目”、“研发中心项目”的实施地点由上海市宜山路 717 号“宜山路 711 号 综合商办楼”2 号楼三层、深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室、安 徽省合肥市高新区天智路 5 号同创科技园 3 幢 301-310、上海市七宝生态商务区 17-04 地块的标准办公 7 号（暂定）房屋，变更为上海市宜山路 717 号“宜山路 711 号综合商办楼”2 号楼三层、深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室、安徽省合肥市高新区创新产业园二期 J1 栋 C 座 10 楼、上海市七宝生态商务 区 17-04 地块的标准办公 7 号（暂定）房屋。

三、本次拟变更募集资金投资项目实施地点的原因

随着公司经营规模的不断拓展，公司募集资金投资项目实施主体合肥移顺的 员工队伍持续扩大，合肥移顺的办公地址由“安徽省合肥市高新区天智路 5 号同 创科技园 3 幢 301-310”变更为“安徽省合肥市高新区创新产业园二期 J1 栋 C 座 10 楼 ”，因此，其所承担的募集资金投资项目实施地点也相应发生变化。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

四、本次拟变更募集资金投资项目实施地点对公司的影响

公司本次变更募集资金投资项目部分实施地点，符合公司经营管理需要和发 展规划，能够加快募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，未实质 改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不 存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

五、本次事项所履行的决策程序

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于 变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“基于 多制式通信技术系列产品升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解 决方案项目”、“研发中心项目”实施地点中的“安徽省合肥市高新区天智路 5 号同创科技园 3 幢 301-310”变更为“安徽省合肥市高新区创新产业园二期 J1 栋 C 座 10 楼”。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次变更募集资金投资项目实施地点的事项，已经第二届董事会第 九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，且公司独立董事、监事会均已发 表同意意见，上述事项履行的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

2、本次变更募集资金投资项目实施地点的事项，未实质改变募集资金的投 资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集 资金投向和损害公司股东利益的情况。

综上所述，国信证券对移为通信本次变更募集资金投资项目实施地点的事项 无异议。

（以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司 变更募集资金投资项目实施地点之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张存涛 余东波

国信证券股份有限公司

2018 年 7 月 17 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4