Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2021-077

上海移为通信技术股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次 会议于 2021 年 8 月 27 日（星期五）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席提议召开，全体监事 一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议 事项相关的必要信息。

会议由监事会主席王晓桦女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议：

二、监事会会议审议情况：

1、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体及实施地 点的事项不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提 高公司资金的使用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募

投项目的正常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。监事会同 意公司使用总额不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》

公司拟使用募集资金向全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称 “深圳移航”）进行增资 4,000 万元人民币、向全资子公司合肥移顺信息技术有 限公司（以下简称“合肥移顺”）进行增资 2,000 万元人民币。本次增资完成后， 深圳移航的注册资本将由 6,000 万元人民币增加至 10,000 万元人民币，合肥移 顺的注册资本将由 3,600 万元人民币增加至 5,600 万元人民币。

经审议，监事会认为：公司通过将部分募集资金以增资方式投入深圳移航、 合肥移顺，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成 实质性影响，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特 别是中小股东利益的情形。监事会同意公司以募集资金向深圳移航、合肥移顺 进行增资。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、 公司第三届监事会第十次会议决议；

• 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司监事会

2021 年8 月27 日