Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 5, 2020

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2020-107

上海移为通信技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年11 月5 日（星期四）在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第二次会议。本次会议 由董事长廖荣华先生提议召开并主持，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通 知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参会董事5 人，实 际参会董事5 人（包含2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

• 1、 审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

因公司未来经营发展需要，拟将公司注册地址变更为：上海市闵行区新龙路500 弄30 号。同时根据前述拟变更注册地址事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行 修订，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等手续。

本次注册地址的变更，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。具体内容详见 公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2、 审议通过《关于提请召开公司2020 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第三届董 事会第二次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

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董事会提议于2020 年11 月23 日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）的相关公告。

三、 备查文件

• 1、公司第三届董事会第二次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2020 年11 月6 日

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