Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 2, 2020

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2020-106

上海移为通信技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举

及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年11 月2 日召开了 公司2020 年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会 议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任（相关人员简历见附 件），现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

董事长：廖荣华先生

非独立董事：廖荣华先生、彭嵬先生、Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪）先生 独立董事：雷良海先生、王欣先生

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（202 0 年修订）》第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

两名独立董事的任职资格和独立性在公司2020 年第二次临时股东大会召开前均已 经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会：雷良海先生（召集人）、王欣先生、廖荣华先生 战略委员会：廖荣华先生（召集人）、彭嵬先生、邓子豪先生 提名委员会：王欣先生（召集人）、雷良海先生、廖荣华先生

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薪酬与考核委员会：王欣先生（召集人）、雷良海先生、廖荣华先生 三、公司第三届监事会组成情况

监事会主席：王晓桦女士 非职工代表监事：王晓桦女士、王玉飞女士 职工代表监事：汪洁女士

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（202 0 年修订）》第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。公司第三届监事会成员 最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、 高级管理人员

总经理：廖荣华先生 副总经理：彭嵬先生、聂磊先生、张杰先生

财务总监：贺亮女士 董事会秘书：张杰先生 2、 证券事务代表

证券事务代表：唐珺女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员 均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司 章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为 市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，也不是失信被执行人。董事会秘书张杰先生、证券事务代表唐珺女士均已取得 深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系电话：021-54450318 传真：021-54451990 电子邮箱：stock@queclink.com 联系地址：上海市徐汇区宜山路717 号2 号楼3 楼

邮编：200233

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特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2020 年11 月2 日

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附件：

廖荣华 ，男，1976 年1 月出生，中国国籍，工学硕士研究生。2001 年3 月至2009 年5 月，就职于中兴通讯股份有限公司、希姆通信息技术（上海）有限公司、芯讯通无 线科技（上海）有限公司；2009 年6 月至今，任公司（含移为有限阶段）董事长、总 经理。

廖荣华先生为公司实际控制人，截至本公告披露日持有本公司8,695.56 万股股票， 不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第3.2.4 条 所规定的情形。

彭嵬 ，男，1980 年1 月出生，中国国籍，计算机软件专业，本科。2002 年7 月至 2009 年5 月，就职于上海泓越通信技术有限公司、希姆通信息技术（上海）有限公司、 芯讯通无线科技（上海）有限公司；2009 年6 月至今历任公司（含移为有限阶段）研 发总监、副总经理；现任公司董事、副总经理。

彭嵬先生截至本公告披露日持有本公司151.875 万股股票，不是失信被执行人，与 公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第3.2.4 条所规定的情形。

聂磊 ，男，1977 年2 月出生，中国国籍，通信工程学士，法律硕士研究生。2005 年至2011 年任职于晨讯科技集团；2011 年至2015 年任职于上海华勤通讯技术有限公 司；2015 年至 2017 年任职于游族网络股份有限公司；2017 年至2019 年任职上海骄翔 智能技术有限公司副总经理。2019 年4 月至今任公司副总经理。

聂磊先生截至本公告披露日未持有本公司股票，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为

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市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修 订）》第3.2.4 条所规定的情形。

贺亮 ，女，1974 年10 月出生，中国国籍，会计硕士，高级会计师。1994 年7 月至 2015 年4 月就职于湖北美尔雅集团有限公司、上海国和时装有限公司、上海嘉翰实业 有限公司、韦丝极品（上海）国际贸易有限公司、上海广中电子电器配件有限公司、浦 东新区审计局审计事务中心、上海三零卫士信息安全有限公司；2015 年4 月以来任公 司财务总监。

贺亮女士截至本公告披露日持有本公司7.2 万股股票，不是失信被执行人，与公司 董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第3.2.4 条所规定的情形。

张杰 ，男，1982 年2 月出生，中国国籍，经济学硕士研究生。2009 年7 月至2014 年3 月，就职于上海汇通能源股份有限公司、东海证券股份有限公司、浙江华野景观绿 化有限公司；2014 年3 月至今任公司（含移为有限阶段）董事会秘书；2015 年2 月至 今任公司副总经理。获得上海上市公司协会2017-2018 年度优秀董秘和第十五、十六届 新财富金牌董秘。

张杰先生截至本公告披露日持有本公司9 万股股票，不是失信被执行人，与公司董 事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2020 年修订）》第3.2.4 条、第3.2.7 条所规定的情形。

唐珺 ，女，1981 年9 月出生，中国国籍，汉语言文学学士。2012 年6 月至 2017 年2 月，任鼎捷软件股份有限公司证券部经理、证券事务代表。2017 年4 月至今任公 司证券事务代表。

唐珺女士截至本公告披露日持有本公司13,750 股股票，不是失信被执行人，与公

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司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》所规定的情形。

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