Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 2, 2020

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2020-105

上海移为通信技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年11 月2 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。全 体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应参会监事3 人，实际参会监事3 人，会议由监 事王晓桦女士主持。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开及表决符合《公 司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举王晓桦女士为公司第三届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、 公司第三届监事会第一次会议决议；

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

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