Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 2, 2020

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2020-104

上海移为通信技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年11 月2 日（星期一）在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第一次会议。全体董事 一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关 的必要信息。公司董事廖荣华先生因公出差无法参加现场会议，本次会议经由公司半数 以上董事共同推举董事彭嵬先生主持。本次会议应参会董事5 人，实际参会董事5 人（包 含2 名独立董事；董事廖荣华先生以通讯方式参会）。公司全体监事、高级管理人员及 董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等 有关规定，公司董事会同意选举廖荣华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以 及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、战 略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下 董事为公司第三届董事会专门委员会委员（见下表），任期三年，自本次董事会审议通过

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之日起至第三届董事会届满时止。

专门委员会名称	组成成员	召集人
审计委员会	雷良海、王欣、廖荣华	雷良海
战略委员会	廖荣华、彭嵬、邓子豪	廖荣华
提名委员会	王欣、雷良海、廖荣华	王欣
薪酬与考核委员会	王欣、雷良海、廖荣华	王欣

• 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

• 经与会董事审议，同意聘任廖荣华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审

• 议通过之日起至第三届董事会届满时止。

  • 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  • 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  • 经与会董事审议，同意聘任彭嵬先生、聂磊先生、张杰先生为公司副总经理，任期

• 三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

  • 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  • 5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  • 经与会董事审议，同意聘任贺亮女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审

• 议通过之日起至第三届董事会届满时止。

  • 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  • 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  • 经与会董事讨论，同意聘任张杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会

• 审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

  • 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  • 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  • 经与会董事讨论，同意聘任唐珺女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事

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会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

• 1、公司第三届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2020 年11 月2 日

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