Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2020-021

上海移为通信技术股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上 海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月24 日（星期五） 在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第二十二次会议。本次会议由监事会 主席提议召开，并于会议召开10 日前以书面方式通知全体监事。本次会议应参会 监事3 人，实际参会监事3 人，会议由监事会主席刘振先生主持。公司董事会秘 书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《公司2019 年度监事会工作报告》

《公司2019 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了监事会2019 年度的 工作情形，报告内容准确、完整、真实，不存在虚假,记载或误导性陈述，符合《公 司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2019 年度股东大会审议。

• 2、审议通过《公司2019 年度财务决算报告》

2019 年，公司实现营业收入62,946.63 万元，较上年同期增长32.18%；归属 于公司股东的净利润为16,226.73 万元，较上年同期增长30.23%。

经审议，监事会认为：公司2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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本议案尚需提交公司2019 年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2019 年年度报告及报告摘要》

经审议，监事会认为：公司《2019 年年度报告及报告摘要》的编制和审核的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司2019 年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2019 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2019 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相 关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内 部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用， 能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康 运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。《公司2019 年 度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《公司2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《公司2019 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公 司《募集资金管理及使用制度》等的要求，如实反映了公司截至2019 年12 月31 日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益 的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》 经审议，监事会认为：2019 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用 的情形。

《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》详见刊登于

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 经审议，监事会认为：公司2019 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况， 且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公 司的持续稳定健康发展。

• 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2019 年度股东大会审议。

• 8、审议通过《关于使用募集资金向公司全资子公司进行增资的议案》

公司拟使用募集资金向全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深 圳移航”）进行增资1,000 万元。本次增资完成后，深圳移航的注册资本将由5,000 万元增加至6,000 万元。

经审议，公司监事会认为：公司通过将部分募集资金以增资方式投入深圳移 航，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影 响，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监 事会同意公司以募集资金向深圳移航增资。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要 求进行的变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更 后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务 状况产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东 利益的情况。因此，公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为保障公司监事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保监事会的工作效 率、科学决策，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司

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拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cnin fo.com.cn）的相关公告。

• 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司2019 年度股东大会审议。

• 11、 审议通过《2020 年第一季度报告》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2020 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 具体内容详见公司于4 月28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

• 的《2020 年第一季度报告》全文。

  • 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 12、 审议通过《关于参与投资设立股权投资产业基金的议案》

经审议，监事会认为：通过借助专业投资机构的管理经验，挖掘优质或潜力 投资标的，能够放大公司投资能力，进一步优化公司投资结构，为公司业务发展 拓宽资源整合路径，有利于提高公司盈利水平和市场竞争力，加快公司的战略布 局和提升公司行业地位，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司参 与投资设立汇桥科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）事项。

• 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 13、 审议通过《关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票

• 的议案》

经审议，监事会认为：公司2018 年限制性股票激励计划授予的1 名原激励对 象因个人原因离职，不再具限制性股票激励对象资格，根据《公司2018 年限制性 股票激励计划（草案）》、《公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的规定，公司监事会同意对其已获授但尚未解锁的剩余限制性股票12,000 股进行 回购注销。回购价格为11.41 元/股加上银行同期存款利息之和。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

1、 公司第二届监事会第二十二次会议决议；

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• 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司监事会

2020 年4 月28 日

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