Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

上海移为通信技术股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法 律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东 负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展有 关工作。有关工作具体情况报告如下：

一、 2019 年度董事会主要工作

• 1、执行2019 年度公司经营计划

2019 年，董事会持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会 日常工作，积极推进公司发展战略的实施，达成了公司业绩目标。各位董事始终 秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增 强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，并持续规范高效运 行和审慎科学决策，不断增加公司价值，实现股东利益和公司利益最大化。

2、完善上市公司法人治理结构

2019 年度，公司共召开了2 次股东大会、7 次董事会和7 次监事会，董事会 各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

3、加强信息披露和内控体系规范

公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信 息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人 范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事 件或内幕交易行为。

公司继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工作， 防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。

• 二、 2019 年董事会运作情况

• 1、董事会召开情况

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报告期内，公司董事会共召开7 次会议，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第二届董事会 第十六次会议	2019年3月14日	1、审议《公司2018年度董事会工作报 告》； 2、审议《公司2018年度总经理工作报 告》； 3、审议《公司2018年度财务决算报 告》； 4、审议《公司2018年年度报告及报告 摘要》； 5、审议《公司2018年度内部控制自我 评价报告》； 6、审议《公司2018年度募集资金存放 与使用情况专项报告》； 7、审议《2018年度控股股东及其他关 联方资金占用情况专项说明报告》； 8、审议《公司2018年度利润分配预 案》； 9、审议《关于修改<公司章程>的议 案》； 10、审议《关于续聘公司2019年度审 计机构的议案》； 11、审议《关于公司及全资子公司向 银行申请综合授信额度的议案》； 12、审议《关于2018年度高级管理人 员绩效考核的议案》； 13、审议《关于使用募集资金向公司 全资子公司进行增资的议案》； 14、审议《关于召开公司2018年度股 东大会的议案》
2	第二届董事会 第十七次会议	2019年4月25日	1、审议《2019年第一季度报告》； 2、审议《关于公司会计政策变更的议 案》； 3、审议《关于聘任高级管理人员的议 案》
3	第二届董事会 第十八次会议	2019年8月13日	1、审议《关于公司2019年半年度报告 及其摘要的议案》； 2、审议 《关于公司2019年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告的议 案》； 3、审议《关于公司变更财务报表格式 的议案》； 4、审议《关于修订董事会专门委员会

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			工作细则的议案》
4	第二届董事会 第十九次会议	2019年10月21日	1、审议《关于公司2018年限制性股票 激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》； 2、审议 《关于调整公司2018年限制 性股票激励计划回购价格的议案》
5	第二届董事会 第二十次会议	2019年10月25日	1、审议《公司2019年第三季度报告》
6	第二届董事会 第二十一次会议	2019年11月4日	1、审议《关于调整使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理额度的 议案》； 2、审议《关于调整外汇套期保值业务 额度的议案》； 3、审议《关于召开公司2019年第一次 临时股东大会的议案》
7	第二届董事会 第二十二次会议	2019年12月17日	1、审议《关于公司签署合作框架协议 进展情况的议案》； 2、审议《关于募集资金投资项目延期 的的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1 次年度股东大会和1 次临时股东大会，公司董事会 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严 格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

三、 2019 年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规，及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，忠实勤勉 地履行独立董事职，独立董事张天西先生、章镛初先生在任职期间内积极出席公 司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关 事项发表了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。 独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指 导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

四、 董事长履职情况

董事长在履职期间，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定， 行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体

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决策机制，积极推动公司规范治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董 事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。

保证董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促 其他董事、监事、高管人员积极参加内外部机构组织的培训，并借“三会”召开 之际，积极地向公司股东、董事、监事及高级管理人员宣传新的法律、法规，提 高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

五、 2020 年度董事会工作计划

1、 董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决 议，制定2020 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的 重大问题提出合理化建议。

2、 董事会将保持足够的信心和决心，把握市场机遇，加大市场开拓力度， 提高产品质量，降低成本，促进公司持续发展。同时不断提升投资者关系管理水 平，树立公司资本市场形象。

3、 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真 实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。 4、 严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制 度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习 培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治 理中的核心作用。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2020 年4 月28 日

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