Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 4, 2019

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2019-059

上海移为通信技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为 通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年11 月4 日（星期一）在公司会议 室以通讯方式召开第二届董事会第二十一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会 议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董 事长提议召开，并于会议召开当日以书面方式通知全体董事。本次会议由董事长廖荣华 先生主持，本次会议应参会董事5 人，实际参会董事5 人（包含2 名独立董事）。公司全 体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》 董事会认为，为提高公司资金的使用效率，合理利用资金，同意公司及全资子公司 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用 不超过人民币61,000 万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过 人民币11,000 万元，自有资金的使用额度不超过人民币50,000 万元。使用期限为自公 司2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起24 个月。在使用期限及额度范围内，资 金可以滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，由 公司财务部门负责具体组织实施，授权期限为自公司2019 年第一次临时股东大会审议通 过之日起24 个月。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见，保荐机构发表了审核意见。

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• 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

  • 2、审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》

• 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影

• 响，同意调整外汇套期保值业务额度，同意公司及其全资子公司开展累计金额不超过人 民币3 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，有效期限为自公司2019 年第一次临时股东 大会审议通过之日起24 个月。在有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授 权公司董事长审批日常外汇套期保值业务，授权期限为自公司2019 年第一次临时股东大 会审议通过之日起24 个月。

  • 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见，保荐机构发表了审核意见。

• 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

  • 3、审议通过《关于召开公司2019 年第一次临时股东大会的议案》

  • 根据《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，董事会拟提议召开公司2019 年第一

• 次临时股东大会并向全体股东发出会议通知。

  • 公司决定于2019 年11 月20 日14:00 召开公司2019 年第一次临时股东大会，本次

• 股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  • 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的通知公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

• 3、国信证券股份有限公司关于公司调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理额度的核查意见

• 4、国信证券股份有限公司关于公司调整外汇套期保值业务额度的核查意见

• 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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上海移为通信技术股份有限公司董事会

2019 年11 月5 日

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