Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 21, 2019

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2019-049

上海移为通信技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为 通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年10 月21 日（星期一）在公司会 议室以通讯方式召开第二届董事会第十九次会议。本次会议由董事长提议召开，并于会 议召开5 日前以书面方式通知全体董事。本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议 应参会董事5 人，实际参会董事5 人（包含2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人 员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》

董事会认为，根据《上海移为通信技术股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公 司2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，并根据2018 年 第二次临时股东大会对董事会的相关授权，同意公司为满足解除限售条件的78 名激励对 象的第一个解除限售期的59.6 万股限制性股票按规定办理解除限售手续。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见，上海市锦天城律师事务所 律师发表了专项法律意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

2、审议通过《关于调整公司2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

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• 公司2018 年年度权益分派已于2019 年5 月24 日实施完毕。根据《激励计划》的规

• 定，公司对限制性股票的回购价格进行调整，回购价格调整为11.41 元/股加上银行同期

• 存款利息之和，但有特别规定或根据《激励计划》需对回购价格进行调整的除外。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见，上海市锦天城律师事务所

• 律师发表了专项法律意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

  • 三、 备查文件

  • 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

  • 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

  • 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2019 年10 月22 日

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