Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 21, 2019

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2019-050

上海移为通信技术股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上 海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年10 月21 日（星期 一）在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十八次会议。本次会议由监事 会主席提议召开，并于会议召开5 日前以书面方式通知全体监事。本次会议应参 会监事3 人，实际参会监事3 人，会议由监事会主席刘振先生主持。公司董事会 秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《上海移为通信技术股份有限公司2018 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2018 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》，公司2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件已成就，公司78 名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司为上述 激励对象2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的59.6 万股限制性股票 办理解除限售手续。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整公司2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 公司2018 年年度权益分派已于2019 年5 月24 日实施完毕。根据《激励计划》

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的规定，公司对限制性股票的回购价格进行调整，回购价格调整为11.41 元/股加 上银行同期存款利息之和，但有特别规定或根据《激励计划》需对回购价格进行 调整的除外。

经审议，监事会认为：本次对2018 年限制性股票激励计划的调整事项符合《上 市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司和 全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

• 1、 公司第二届监事会第十八次会议决议；

• 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司监事会

2019 年10 月22 日

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