Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 28, 2019

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2019-023

上海移为通信技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海 移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月25 日（星期四）在 公司会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第十七次会议。本次会议由董事长 提议召开，并于会议召开5 日前以书面方式通知全体董事。本次会议由董事长廖荣 华先生主持，本次会议应参会董事5 人，实际参会董事5 人（包含2 名独立董事）。 公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《2019 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯 网：www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第一季度报告》全文。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、 《企业会计准则第37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019 年1 月1 日起施行新金融工具相关会计准则。根据前述规定，公司于以上文件规定的起 始日开始执行上述企业会计准则。

本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，符合《企 业会计准则》的相关规定及公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地

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反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，也不涉及以 往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，董事会同意本 次会计政策变更。本次变更无需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任聂磊先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过

之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、 备查文件

• 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2019 年4 月29 日

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