Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 15, 2019

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2019-010

上海移为通信技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海 移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月14 日（星期四）在 公司会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第十六次会议。本次会议由董事长 提议召开，并于会议召开10 日前以书面方式通知全体董事。本次会议由董事长廖荣 华先生主持，本次会议应参会董事5 人，实际参会董事5 人（包含2 名独立董事）。 公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

• 1、审议通过《公司2018 年度董事会工作报告》

公司独立董事张天西先生、章镛初先生向董事会递交了《2018 年度独立董事述 职报告》，并将在公司2018 年度股东大会上述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

• 2、审议通过《公司2018 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：2018 年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完

• 成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过《公司2018 年度财务决算报告》

2018 年，公司实现营业收入47,622.17 万元，较上年同期增长31.39%；归属于

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

公司股东的净利润为12,460.03 万元，较上年同期增长28.54%。

• 经审议，董事会认为：公司2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

• 2018 年的财务状况和经营成果。

• 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

• 4、审议通过《公司2018 年年度报告及报告摘要》

• 《公司2018 年年度报告及报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2018 年年度报告披露提示性公告》同时刊登

• 于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

• 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

• 5、审议通过《公司2018 年度内部控制自我评价报告》

• 《公司2018 年度内部控制自我评价报告》详见刊登于巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 独立董事对此发表了独立意见；监事会对《公司2018 年度内部控制自我评价报

• 告》发表了意见；保荐机构对《公司2018 年度内部控制自我评价报告》出具了核查 意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 6、审议通过《公司2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

• 《公司2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见刊登于巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 独立董事对此发表了独立意见，监事会、保荐机构对此发表了意见，会计师出

• 具了专项鉴证报告。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

• 7、审议通过《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》

• 《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》详见刊登于巨

• 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、审议通过《公司2018 年度利润分配预案》

结合目前公司经营情况，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展， 公司2018 年度利润分配预案为：

以公司股本总数16,149 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），共计派发现金股利4,037.25 万元（含税），占合并报表中归属于上 市公司股东净利润的32.40%，剩余未分配利润结转至下一年度。

2018 年，公司不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后，公司 总股本不变。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上利润分配预案合法合规，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此

• 发表了意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

• 9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据2018 年10 月26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过 的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，及《上市公司治理准则》（2018 年 修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10、 审议通过《关于续聘公司2019 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2018 年度的审计工作中，严格遵循《中 国注册会计师审计准则》，在执业过程中能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责， 出具各项专业报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性，经公司审计委员会 同意及推荐，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019 年度审 计机构。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会对此 发表了意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

11、 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2019 年发展计划，公司及全资子公司拟申请2019 年度银行综合授信 额度50,000 万元（包括但不限于流动资金借款、房屋抵押或按揭贷款、开立担保函、 开立银行承兑汇票、开立信用证）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

12、 审议通过《关于2018 年度高级管理人员绩效考核的议案》

董事会对公司高级管理人员2018 年度的经营目标、管辖范围、工作职责、业绩 完成情况进行了充分地了解，并参考其他相关企业相关岗位情况，其认为公司高级 管理人员2018 年度绩效考核结果均为称职。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、 审议通过《关于使用募集资金向公司全资子公司进行增资的议案》

公司拟使用募集资金向全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深 圳移航”）进行增资1,000 万元。本次增资完成后，深圳移航的注册资本将由4,000 万元增加至5,000 万元。

本次将部分募集资金以增资方式投入深圳移航，未改变募集资金的投资方向和 项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时有利于提高募集资金使用效 率，保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在 损害公司和中小股东利益的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，并经监事会审议通过， 保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

14、 审议通过《关于召开公司2018 年度股东大会的议案》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

根据《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，董事会拟提议召开2018 年度股 东大会并向全体股东发出会议通知。

• 公司决定于2019 年4 月26 日15:00 召开2018 年度股东大会，本次股东大会采

• 取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

• 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的通知公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

• 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2019 年3 月16 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==