Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 1, 2018

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-101

上海移为通信技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上 海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年11 月1 日在公司 会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第十五次会议。本次会议由董事长提 议召开，并于会议召开5 日前以书面方式通知全体董事。本次会议应参会董事5 人，实际参会董事5 人（包含2 名独立董事）。会议由董事长廖荣华先生主持， 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

一、 审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

公司已于近日完成了2018 年限制性股票授予事项，向78 名激励对象授予限 制性股票149 万股。公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公 司注册资本由人民币16,000 万元变更为人民币16,149 万元，公司股份总数 16,000 万股变更为16,149 万股。

公司章程相关内容修改如下：

序号	修改前	修改后
1	原第六条 公司的注册资本为人民币16,000 万元。	公司的注册资本为人民币16,149 万元。
2	原第十九条 公司股份总数为16,000 万股，均为普通股。	公司股份总数为16,149 万股，均为普通股。

公司于2018 年9 月21 日召开2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于提请股东大会授权董事会办理2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易 所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章 程、办理公司注册资本的变更登记。根据公司2018 年第二次临时股东大会的授

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权，本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2018 年11 月2 日

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