Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 11, 2018

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-080

上海移为通信技术股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上 海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年9 月10 日在公司 会议室以现场方式召开第二届监事会第十二次会议。全体监事一致同意豁免本次 监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议由监事会主席提议召开，并于会议召开当日以书面方式通知全体监事。 本次会议应参会监事3 人，实际参会监事3人。会议由监事会主席刘振先生主持， 经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

一、 审议通过《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》

经审议，监事会认为：在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，结合实 际经营情况，为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟将自有资金进 行现金管理的额度由原来的不超过人民币10,000 万元调整为不超过人民币 30,000 万元。公司及全资子公司使用资金用于购买安全性高、流动性好、有保 本约定的、期限不超过12 个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本 型理财产品、结构性存款产品等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起24 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，符合《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，决策程序 合法、有效；使用部分自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率， 获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。因此监事会同意将部分自有 资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币10,000 万元调整为不超过人民 币30,000 万元，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司监事会

2018 年9 月11 日

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