Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 12, 2018

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-014

上海移为通信技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上 海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年2 月12 日在公司 会议室以通讯及现场方式召开第二届董事会第六次会议。本次会议由董事长提议 召开，并于会议召开5 日前以书面方式通知全体董事。本次会议应参会董事5 人，实际参会董事5 人（包含2 名独立董事）。会议由董事长廖荣华先生主持， 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

一、 审议通过《关于签署<房屋定制协议>暨购置募集资金投资项目研发用 办公楼的议案》

根据公司2014 年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在 创业板上市募集资金拟投资项目及其可行性的议案》，本次募投项目“基于多制 式通信技术系列产品技术升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决 方案项目”、“研发中心项目”计划在上海购置研发用办公楼，以满足项目研发和 实施开展的需要。

经过审慎考察，公司拟使用募集资金及自筹资金合计不超过28,000 万元， 其中，自筹资金预计不超过8,000 万元（具体总价款以最终签署的购房合同为 准），购买位于上海市七宝生态商务区17-04 地块的标准办公7 号（暂定）房屋， 建筑面积约5,900 平方米（具体面积以产权登记面积为准），作为募投项目研发 用办公楼，并授权公司董事长廖荣华先生全权办理购买房产过程中的合同签订、 缴纳税费等具体事宜。

本次购置募集资金投资项目研发用办公楼，已经公司2014 年度股东大会审 议通过，且自筹资金投入的额度在董事会审议权限范围内，故无需再提交公司股 东大会审议。

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具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》

根据公司募投项目实施进展的实际情况及未来业务发展规划，为加快推进募 投项目的建设进度、提高项目建设效率，公司拟将上海市七宝生态商务区17-04 地块的标准办公7 号（暂定）房屋增加为募投项目实施地点。

截至本公告披露日，公司募投项目“基于多制式通信技术系列产品技术升级 项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心项目” 的实施地点为：上海市宜山路717 号“宜山路711 号综合商办楼”2 号楼第三层、 深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室、安徽省合肥市高新区天智路5 号同创科技园3 幢301-310 及上海市七宝生态商务区17-04 地块的标准办公7 号（暂定）房屋。

本次增加募集资金投资项目实施地点，不涉及改变募集资金的用途及实施内 容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益 的情形，不属于募集资金用途的变更，无需提交公司股东大会审议。公司独立董 事、监事会出具了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

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