Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 17, 2018

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-005

上海移为通信技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海 移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年1 月17 日在公司会议 室以现场方式召开第二届监事会第五次会议。本次会议由监事会主席提议召开，并 于会议召开5 日前以书面方式通知全体监事。本次会议应参会监事3 人，实际参会 监事3 人。会议由监事会主席刘振先生主持，经全体监事审议并表决，一致形成决 议如下：

一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审核，公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常 经营及确保资金安全的情况下，公司及全资子公司使用不超过人民币40,000 万元 的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币30,000 万元， 自有资金的使用额度不超过人民币10,000 万元。资金用于购买安全性高、流动性 好、有保本约定的、期限不超过12 个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行 的保本型理财产品、结构性存款产品等，且在授权使用期限及额度范围内资金可以 滚动使用，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关 规定，决策程序合法、有效；使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有 助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。 因此监事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币40,000 万元的资金进行现金 管理，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司监事会

2018 年1 月18 日

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