Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 17, 2018

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-004

上海移为通信技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海 移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年1 月17 日在公司会议 室以通讯及现场方式召开第二届董事会第五次会议。本次会议由董事长提议召开， 并于会议召开5 日前以书面方式通知全体董事。本次会议应参会董事5 人，实际参 会董事5 人（包含2 名独立董事）。会议由董事长廖荣华先生主持，经全体董事审 议并表决，一致形成决议如下：

一、 审议通过《关于签署合作框架协议的议案》

基于对动物识别追踪、溯源市场前景与发展一致的看好，近日，公司与澳大利 亚利德制品有限公司(以下简称“利德制品”)签订了《品牌授权及合作协议》，同 时公司与利德制品就产品开发、生产及供应等事宜签署了《产品开发协议》及《生 产与供应协议》。本次合作协议的签署，有利于扩大公司在无线通信技术领域的应 用覆盖,同时，借助公司在全球广布的渠道，有利于利德制品品牌的推广。

根据相关协议，公司将使用利德制品的知识产权进行动物追溯及相关产品的开 发、生产，并在全球授权区域内独家使用其品牌、知识产权进行销售。利德制品指 定公司作为特定动物追溯产品的唯一供应商。相关协议五年内如公司不提出终止， 将每年自动续约。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，合理利用资金，在确保不影响募集资金投资项目 建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司及全资子公司使用不超 过人民币40,000 万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

过人民币30,000 万元，自有资金的使用额度不超过人民币10,000 万元。资金用于 购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12 个月的理财产品，包括 但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用期限自公司股 东大会审议通过之日起24 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以 滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文 件，由公司财务部门负责具体组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，董事会拟提议召开2018 年第 一次临时股东大会并向全体股东发出会议通知。

公司决定于2018 年2 月5 日下午14:00 召开2018 年第一次临时股东大会，本 次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

• 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的通知公告。

  • 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

==> picture [154 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==