Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 16, 2017

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-094

上海移为通信技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上 海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年10 月16 日下午 16:00 时以现场会议的方式在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。本次会 议由董事长提议召开。本次会议应到董事5 人，实到董事5 人（包含2 名独立董 事）。本次会议全体董事共同推举由董事廖荣华先生主持，经全体董事审议并表 决，一致形成决议如下：

一、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

同意选举廖荣华先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》； 第二届董事会各专门委员会委员名单如下：

第二届董事会战略委员会委员为：廖荣华、彭嵬和Tang, Tsz Ho Michael （邓子豪），其中廖荣华为召集人。

第二届董事会提名委员会委员为：张天西、章镛初和廖荣华，其中章镛初为 召集人。

第二届董事会审计委员会委员为：张天西、章镛初和廖荣华，其中张天西为 召集人。

第二届董事会薪酬与考核委员会委员为：张天西、章镛初和廖荣华，其中章 镛初为召集人。

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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》；

同意聘任廖荣华先生为公司总经理，经公司总经理提名，同意聘任彭嵬先生、 张杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附 件）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任张杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三 年（简历详见附件）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任贺亮女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年 （简历详见附件）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任唐珺女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起 三年（简历详见附件）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2017 年10 月16 日

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简历如下：

廖荣华，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士研 究生。2001年3月至2009年5月，就职于中兴通讯股份有限公司、希姆通信息技术 （上海）有限公司、芯讯通无线科技（上海）有限公司；2009年6月至今，任公 司（含移为有限阶段）董事长、总经理。廖荣华先生为公司实际控制人，截至今 日持有本公司6120万股股票，廖荣华先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、 高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间均不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

彭嵬，男，1980 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机软件 专业，本科。2002 年7 月至2009 年5 月，就职于上海泓越通信技术有限公司、 希姆通信息技术（上海）有限公司、芯讯通无线科技（上海）有限公司；2009 年6 月至今历任公司（含移为有限阶段）研发总监、副总经理；现任公司董事、 副总经理。彭嵬先生截至今日持有本公司240 万股股票，彭嵬先生不是失信被执 行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管 的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修 订）第 3.2.3 条所规定的情形。

Tang, Tsz Ho Michael，中文名邓子豪，男，1967 年7 月出生，中国香港 籍，学士学位。1992 年6 月至1994 年8 月暂无雇佣单位 ；1994 年9 月至1998 年6 月任Price Waterhouse Coopers （伦敦）审计师 ；1999 年8 月至今任 Pinpoint Vehicle Services Ltd. 董事；2000 年5 月至今任The Location Company Ltd. 董事；2002 年4 月至今任Pinpoint Vehicle Holdings Ltd. 董 事；2003 年10 月至今任The Location Group Ltd. 董事；2006 年8 月至今任 Chinapac Ltd. 董事；2006 年9 月至今任Kington Holdings Ltd. 董事；2007 年1 月至今任Artemis Telematics Ltd. 董事；2007 年6 月至今任Tracker Asia Ltd. 董事；2010 年1 月至2017 年6 月任SOW Asia Foundation (Charity) 董

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事；2017 年6 月至今任SOW Asia Foundation (Charity)高级顾问；2010 年7 月至今任Sinoway Consultants Ltd. 董事；2010 年12 月至今任上海移为通信 技术股份有限公司董事；2013 年11 月至今任HK Recycles Ltd. 董事；2011 年 7 月至今任Snova Telematics Ltd. 董事；2014 年12 月至今任Tracker HK Ltd. 董事。邓子豪先生截至今日间接持有本公司860 万股股票，邓子豪先生不是失信 被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订） 第 3.2.3 条所规定的情形。

张天西，男，1956 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博 士研究生。2000 年7 月至2004 年6 月，任西安交通大学会计学院院长、教授、 教师、博士生导师；2004 年7 月至今，任上海交通大学安泰经济管理学院会计 系教师、教授、博士生导师；2015 年1 月至今任公司独立董事。张天西先生截 至今日未持有本公司股票，张天西先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、 高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情 形。

章镛初，男，1945 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，精密仪器 制造工艺专业，本科。1994 年7 月至2005 年7 月，任上汽下属上海申联专用汽 车有限公司副总经理（主持工作）、总经理；2005 年7 月至2010 年12 月，任上 海申联专用汽车有限公司顾问；2011 年1 月至2012 年2 月，任上汽商用车有限 公司顾问；2015 年1 月至今任公司独立董事。章镛初先生截至今日未持有本公 司股票，章镛初先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市

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公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

张杰，男，1982 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士 研究生。2009 年7 月至2014 年3 月，就职于上海汇通能源股份有限公司、东海 证券股份有限公司、浙江华野景观绿化有限公司；2014 年3 月至今任公司（含 移为有限阶段）董事会秘书；2015 年2 月至今任公司副总经理。张杰先生截至 今日未持有本公司股票，张杰先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级 管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

贺亮，女，1974 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士（MPAcc）， 高级会计师。1994 年7 月至2015 年4 月就职于湖北美尔雅集团有限公司、上海 国和时装有限公司、上海嘉翰实业有限公司、韦丝极品（上海）国际贸易有限公 司、上海广中电子电器配件有限公司、浦东新区审计局审计事务中心、上海三零 卫士信息安全有限公司；2015 年4 月以来任公司财务总监。贺亮女士截至今日 未持有本公司股票，贺亮女士不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理 人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

唐珺，女，1981 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。汉语言文学 学士。2004 年3 月至2007 年9 月，任电脑商报记者；2008 年4 月至2008 年12 月，任神州数码管理系统有限公司文宣；2009 年 1 月至2012 年6 月，任鼎捷 软件股份有限公司人力资源部经理；2012 年6 月至2017 年2 月，任鼎捷软件股 份有限公司证券部经理。2017 年4 月至今任公司证券事务代表。唐珺女士截至 今日未持有本公司股票，唐珺女士不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级 管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合 《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规

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定的情形。

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