Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 28, 2017

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-085

上海移为通信技术股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上 海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9 月28 日上午9:00 时以现场会议与通讯方式相结合的方式，在公司会议室召开第一届董事会第二十 六次会议。本次会议由董事会提议召开，并于会议召开5 日前以书面方式通知全 体董事。本次会议应到董事5 人，实到董事5 人（包含2 名独立董事）。会议由 董事长廖荣华先生主持，经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《股东大会议事规则》的相关规定， 同意修改《公司章程》第八十二条：

序 号	修改前	修改后
1	第八十二条 董事、监事候选人名 单以提案的方式提请股东大会表 决。 股东大会在选举或者更换董事 时，应当实行累积投票制，独立 董事和非独立董事的表决应当分 别进行。股东大会就选举监事进 行表决时，根据本章程的规定或 者股东大会的决议，可以实行累 积投票制（同时选举两名以上监 事的，应当实行累计投票制）。 前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时，每一股 份拥有与应选董事或者监事人数 相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用。董事会应当向 股东提供公告董事、监事的简历 和基本情况。	第八十二条 董事、监事候选人名 单以提案的方式提请股东大会表 决。 股东大会在选举或者更换董事时， 应当实行累积投票制，独立董事和 非独立董事的表决应当分别进行。 股东大会就选举监事进行表决时， 根据本章程的规定或者股东大会 的决议，可以实行累积投票制（同 时选举两名以上监事的，应当实行 累计投票制）。 前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时，每一股份 拥有与应选董事或者监事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用。董事会应当向股东提 供公告董事、监事的简历和基本情 况。

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		董事候选人的提名方式和产生程 序为： （一）由持有或合并持有公司表 决权股份总数15%以上的股东向 上届董事会提出董事候选人名 单，并由董事会将董事候选人名 单以提案的方式交由股东大会表 决。独立董事候选人的提名按照 有关规定执行； （二）由持有或合并持有公司表 决权股份总数15%以上的股东向 上届监事会提出非职工代表监事 候选人名单，并由监事会将非职 工代表监事候选人名单以提案的 方式交由股东大会表决； （三）职工代表监事候选人由公 司职工代表大会常设机构提名并 提交职工代表大会表决。	董事候选人的提名方式和产生程 序为： （一）由持有或合并持有公司表决 权股份总数3%以上的股东向上届 董事会提出董事候选人名单，并由 董事会将董事候选人名单以提案 的方式交由股东大会表决。独立董 事候选人的提名按照有关规定执 行； （二）由持有或合并持有公司表决 权股份总数3%以上的股东向上届 监事会提出非职工代表监事候选 人名单，并由监事会将非职工代表 监事候选人名单以提案的方式交 由股东大会表决； （三）职工代表监事候选人由公司 职工代表大会常设机构提名并提 交职工代表大会表决。

• 本议案尚需提交2017 年第二次临时股东大会予以审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 二、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》； 公司依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法

• 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。根据《公 司章程》的规定，公司董事会由5 名董事组成，其中非独立董事3 名。 经公司董事会提名委员会资格审核，有权提名人提名廖荣华先生、彭嵬

• 先生、Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪）先生为公司第二届董事会非独立董 事候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

• 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独

• 立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。公司第一届董事会独 立董事发表了独立意见，认为公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资 格、提名及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

• 本议案尚需提交2017 年第二次临时股东大会予以审议，并采用累积投

• 票制对每位候选人进行分项投票表决。

• 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 三、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

• 公司依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法

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规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。根据《公司章 程》的规定，公司董事会由5 名董事组成，其中独立董事2 名。

经公司董事会提名委员会资格审核，有权提名人提名张天西先生、章镛初先 生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会 审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍 应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。公司第一届董事会独立董事发表了 独立意见，认为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格、独立性、提名及 审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交2017 年第二次临时股东大会予以审议，独立董事候选人尚 需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会采用累积投票制对每位候 选人进行分项投票表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》；

同意公司于2017 年10 月13 日下午14：00 召开公司2017 年第二次临时股 东大会。

本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《上海移为通信技术股 份有限公司关于召开2017 年第二次临时股东大会通知的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2017 年9 月28 日

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简历如下：

廖荣华，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士研 究生。2001年3月至2009年5月，就职于中兴通讯股份有限公司、希姆通信息技术 （上海）有限公司、芯讯通无线科技（上海）有限公司；2009年6月至今，任公 司（含移为有限阶段）董事长、总经理。廖荣华先生为公司实际控制人，截至今 日持有本公司6120万股股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

彭嵬，男，1980 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机软件 专业，本科。2002 年7 月至2009 年5 月，就职于上海泓越通信技术有限公司、 希姆通信息技术（上海）有限公司、芯讯通无线科技（上海）有限公司；2009 年6 月至今历任公司（含移为有限阶段）研发总监、副总经理；现任公司董事、 副总经理。彭嵬先生截至今日持有本公司240 万股股票，与公司董事、监事、高 级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

Tang, Tsz Ho Michael，中文名邓子豪，男，1967 年7 月出生，中国香港 籍，学士学位。1992 年6 月至1994 年8 月暂无雇佣单位 ；1994 年9 月至1998 年6 月任Price Waterhouse Coopers （伦敦）审计师 ；1999 年8 月至今任 Pinpoint Vehicle Services Ltd. 董事；2000 年5 月至今任The Location Company Ltd. 董事；2002 年4 月至今任Pinpoint Vehicle Holdings Ltd. 董 事；2003 年10 月至今任The Location Group Ltd. 董事；2006 年8 月至今任 Chinapac Ltd. 董事；2006 年9 月至今任Kington Holdings Ltd. 董事；2007 年1 月至今任Artemis Telematics Ltd. 董事；2007 年6 月至今任Tracker Asia Ltd. 董事；2010 年1 月至2017 年6 月任SOW Asia Foundation (Charity) 董 事；2017 年6 月至今任SOW Asia Foundation (Charity) 高级顾问；2010 年7

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月至今任Sinoway Consultants Ltd. 董事；2010 年12 月至今任上海移为通信 技术股份有限公司董事；2013 年11 月至今任HK Recycles Ltd. 董事；2011 年 7 月至今任Snova Telematics Ltd. 董事；2014 年12 月至今任Tracker HK Ltd. 董事。Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪）先生截至今日间接持有本公司860 万股 股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

张天西，男，1956 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博 士研究生。2000 年7 月至2004 年6 月，任西安交通大学会计学院院长、教授、 教师、博士生导师；2004 年7 月至今，任上海交通大学安泰经济管理学院会计 系教师、教授、博士生导师；2015 年1 月至今任公司独立董事。张天西先生截 至今日未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

章镛初，男，1945 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，精密仪器 制造工艺专业，本科。1994 年7 月至2005 年7 月，任上汽下属上海申联专用汽 车有限公司副总经理（主持工作）、总经理；2005 年7 月至2010 年12 月，任上 海申联专用汽车有限公司顾问；2011 年1 月至2012 年2 月，任上汽商用车有限 公司顾问；2015 年1 月至今任公司独立董事。章镛初先生截至今日未持有本公 司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事 的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修 订）第 3.2.3 条所规定的情形。

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