Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 17, 2017

上海移为通信技术股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立 意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《公司章程》 等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们作为上海移为通信技 术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第一届董事会第十九 次会议审议的议案，基于独立判断发表如下独立意见：

一、 关于 2016 年度利润分配预案的独立意见

通过对公司第一届董事会第十九次会议审议的《2016 年度利润分配预案》 的认真审查，我们一致认为：公司 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《上海移为通信技 术股份有限公司 2015 年~2017 年分红计划》及相关会计准则和政策的规定。 我们同意本次利润分配方案，并同意将该预案提交公司 2016 年年度股东大 会审议。

二、 关于 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监会[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监会[2005]120 号）等规定，同时根据中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定赋予独 立董事的职责，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实 事求是的原则对公司报告期内关联方资金往来、对外担保情况进行认真的 检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独 立意见：我们认真审阅了公司会计师关于资金占用的专项说明，经审慎核 查，截至报告期末，公司没有为大股东及其他关联方、任何非法人单位或 个人提供担保，也没有出现大股东及关联方占用公司非经营性资金的情况。 大股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。我们认为，公司做到

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了严格遵守中国证监会上述规定及《公司章程》的规定。

三、 关于对公司内部控制自我评价的独立意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，我们作为公 司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司内控制度进行了了解，一致 认为，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，各项制度均能得 到充分有效的实施，能够促进公司规范运作和健康持续发展；《上海移为通 信技术股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了 目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，对公司内 部控制的总结比较全面，对加强内部控制的目标方面比较明确，能够保证 公司会计资料的真实性、合法性、完整性，真实、准确、及时、完整的完 成信息披露，公开、公平、公正的对待所有投资者，切实保护公司和投资 者的利益。

四、 关于使用募集资金向公司全资子公司进行增资的独立意见

公司将部分募集资金以增资的形式投入深圳移航通信技术有限公司（以下 简称“深圳移航”）、合肥移顺信息技术有限公司（以下简称“合肥移顺”）， 符合公司实际情况及募投项目实际运营需要，有利于提高管理效率、降低 管理成本、推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策 程序，没有改变募集资金的投资方向和项目内容，不会对募集资金投资项 目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定。我们同意公司以募集资金向深圳移航和 合肥移顺增资。

五、 关于续聘 2017 年度审计机构的独立意见

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构。我 们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备 多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017 年度财务 审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计

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报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公 司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构，并同意 将该事项提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、 关于坏账核销的独立意见

公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合 《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股 东利益特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次核销坏账事 项。

（本页以下无正文）

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[ 本页无正文，为《上海移为通信技术股份有限公司独立董事意见》之签字页 ]

张天西（签字） 章镛初（签字）

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年 月 日

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