Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Mar 15, 2019

上海移为通信技术股份有限公司

2018年度监事会工作报告

2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和《上海移为通 信技术股份有限公司监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股 东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决 策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对 公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将 2018年度监事会工作情况报告如下：

一、 监事会会议情况

2018年，公司共召开10次监事会会议，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第二届监事会第五次会议	2018年1月17日	1、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
2	第二届监事会第六次会议	2018年2月12日	1、审议《关于签署<房屋定制协议>暨购置募集资金投资项目研发用办公楼的议案》；2、审议《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》；
3	第二届监事会第七次会议	2018年2月26日	1、审议《公司2017年度监事会工作报告》；2、审议《公司2017年度财务决算报告》；3、审议《公司2017年年度报告及报告摘要》；4、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》；5、审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；6、审议《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》；7、审议《公司2017年度利润分配预案》；8、审议《关于坏账核销的议案》；9、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

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						10、审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》；11、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；	10、审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》；11、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；	10、审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》；11、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
		4
			第二届监事会第八次会议		2018年4月26日	1、审议《2018年第一季度报告》；
			第二届	事会		1、审议《关于变更募实施地点的议案》	集资金投资项目
		5	第九次	会议	2018年7月16日	；2、审议《关于使用募资子公司进行增资的	集资金向公司全议案》；
						12	18
			第二届监	事会		、及其摘要的议案》；
		6	第十次	会议	2018年8月16日	2、审议《关于公司2资金存放与使用情案》；	018年半年度募集况专项报告的议
						1审议《关于公司	2018年限制性股
						、票激励计划（草案	>及其摘要的议
		7	第二届监第十一次	事会会议	2018年9月5日	案》；2、审议《关于公司<票激励计划实施考核案》；	2018年限制性股管理办法>的议
						3、审议《关于核查公司2018年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》；
			第二届监事会第十二次会议		2018年9月10日	1、审议《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》；
			第二次监事会第十三次会议		2018年9月27日	1、审议《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予对象名单及数量的议案》；2、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
			第二届监事会第十四次会议		2018年10月29日	1、审议《2018年第三季度报告》；2、审议《关于公司变更财务报表格式的议案》。

二、 监事会对公司2018年度有关事项的意见

2018年，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、 财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有 关情况发表如下意见：

1、 公司依法运作情况

2018年，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、

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法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的 执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了 监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法 律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉 尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理 人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、 公司财务情况

2018年，监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认 真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良 好。定期报告、财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

3、 公司关联交易情况

2018年，公司未发生关联交易，也未发生其他损害公司股东权益或造成公司 资产流失的情况。

4、 公司募集资金使用与管理情况

2018年，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为：公司 严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《上海移为 通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》等规则对募集资金进行使用和 管理，不存在违规使用募集资金的行为，未改变募集资金投向和用途。

5、 股权激励对限制性股票激励计划的相关意见

监事会对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》进行了监督核查，监 事会认为：该计划及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施 将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

6、 对外担保情况

2018年，公司未发生对外担保情况。

• 7、 对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法 规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建 立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公

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司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股 东的利益。董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2018年，监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监 督，监事会认为：公司严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内 幕信息知情人员进行备案，不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份 的情况。

三、 2019年监事会工作计划

2019年，公司监事会将认真贯彻《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《上海移为通信技术股份 有限公司监事会议事规则》等规章制度的规定，继续勤勉尽责履行对董事会和高 级管理人员日常履职的监督职能，列席公司股东大会、董事会，提升公司规范运 作水平，切实维护和保障公司全体股东的合法权益。

上海移为通信技术股份有限公司监事会

2019年3月16日

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