Quantumon Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

에이치앤비디자인/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 228, 3층(당사 회의실)
3. 의안 주요내용		1) 보고 안건 (1) 제 10기(2021 사업년도) 영업보고 (2) 제 10기(2021 사업년도) 감사보고 (3) 제 10기(2021 사업년도) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 2) 부의 안건 (1) 제1호 의안: 제10기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 (2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3)제3호 의안: 이사 선임의 건     제 3-1호 의안 :     사내이사 민경환 선임의 건     제 3-2호 의안 :     사내이사 윤승완 선임의 건     제 3-3호 의안 :     사내이사 오채현 선임의 건     제 3-4호 의안 :     사내이사 문원식 선임의 건     제 3-5호 의안 :     사외이사 김성대 선임의 건     제 3-6호 의안 :     사외이사 최세진 선임의 건     (4)제4호 의안 :감사 이춘상 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 2022사업년도 이사 보수한도액 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 2022사업년도 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민경환	1983-12	3년	신규선임	현) (주)아우터코리아 공동대표이사 현) (주)가족엔터테인먼트 사내이사 전) (주)엠케이아이 대표이사 경희대학교 관광학부 졸업
윤승완	1987-04	3년	신규선임	현) (주)루나민트닷컴 대표이사 전) 블록인프레스 편집장 전) 코스모스코리아 운영 성균관대학원 유체시뮬레이션분석 석사 졸업
오채현	1973-11	3년	신규선임	현) (주)오앤비파트너스 대표이사 전) 제니스앤컴퍼니(주) 전무이사 전) (주)트라이콤솔루션사업본부부장 건국대학교 사학과 졸업
문원식	1979-03	3년	신규선임	전) (주)아이톡시 경영총괄 사장 전) (주)씨엔플러스 대표이사 카이스트 산업디자인학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성대	1983-01	3년	신규선임	현) (주)천연비타민연구소 대표이사 전) (주)피엘에이앤비 픽쳐스 음반사업부 팀장 호서대학교 디지털음악학과 졸업	현) (주)천연비타민연구소 대표이사
최세진	1981-09	3년	신규선임	현) (주)디저트올마이티 대표이사 전)청와대 대통령실 세대공감팀장 전)한국능률협회 고려대학교 경영전문대학원(MBA)졸업	현) (주)디저트올마이티 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이춘상	1978-12	3년	신규선임	비상근	현) 법무법인 제하 파트너변호사 전) 법무법인 중정,조이앤파트너스 변호사 전) 삼성생명보험(주) 정보전략팀 변호사 중앙대학교 법학전문대학원 석사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 블록체인 개발 및 관련 사업 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업 1. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1. 가상자산 환전 및 중개업 1. 가상자산 매매 및 거래중개업 1. 가상자산 이체 및 시세정보제공업 1. 가상자산 신탁업 1. 가상자산 예금관리업 1. 가상자산 발행업 1. 가상자산 제조관련 장비의 판매, 중개업 1. 가상자산 지불관련 서비스 1. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문서비스 1. 가상화폐거래소 투자업 1. 가상현실(VR) 관련 사업 1. 인공지능(AI) 관련 사업 1. 증강현실(AR) 관련 사업 1. 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업 1. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업 1. 전자상거래와 관련 유통업 1. 전자상거래에 의한 금융업 1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 1. 인터넷 사업 1. 인터넷 광고업 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업 1. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 1. 온라인정보 제공업 1. 인터넷콘텐츠사업 1. 부가통신업 1. 정보서비스업 1 .기타정보서비스업 1. 디지털 및 문화콘텐츠의 개발 공급 및 라이선스 사업 1. 디지털 콘텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업 1. 콘텐츠판권 유통사업 1. 모바일콘텐츠 사업 1. 전자지급결제대행업 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 결제대금 예치업 1. 모바일결제사업 1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 １. 전자화폐 환전 및 중개업 1. 환전업 및 외화이체업 1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 1. 전자화폐 환전 및 중개업 1. 환전업 및 외화이체업 1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 1. 연예 매니지먼트 서비스 및 종합엔터테인먼트 1. 대중문화예술기획업 1. 드라마, 영화 제작 캐스팅 디렉터 1. 드라마, 영화 제작 투자업 1. 유튜버, 인플루언서 매니지먼트 1. 광고모델 에이전시 및 영상제작 1. 영화, 드라마, 비디오물 및 영상물 제작, 제작대행, 배급, 시청제공, 수출입업 1. 음반, 음악영상제작, 배급 및 유통판매업 1. 연예인 및 기타 공인 매니저업 1. 저작물 등 출판업 1. 전자 및 기록매체 출판물 제조업 1. 출판물 제작과 판매업 1. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 임대, 중개, 알선 등 라이선스업 1. 캐릭터상품 판매업 1. 증권정보 제공업 1. 인터넷뉴스 서비스업 1. 인터넷포털 서비스 및 인터넷 방송업 1. 공연 및 전시사업 1. 전시 콘텐츠 제작 및 설치업 1. 각종 기념품류 유통 판매업 1. 조경 및 인테리어 사업 1. 가전제품 도소매업 1. 의료기기 도소매업 1. 부동산 매매업, 임대업 및 전대업 1. 부동산 개발업 1. 신기술을 보유한 개인또는 벤처기업에 대한 투자 1. 벤처투자조합의 결성 및 관리업무수행 1. 시계 도소매업 1. 의류,잡화,쥬얼리 등의 수출입 및 도소매업 1. 의류,잡화, 쥬얼리 등의 유통, 판매대행업 1. 미용용품 수출입 및 도소매업 1. 각호의 연구, 개발, 제조, 생산 판매에 수반되는 제반 권리의 양도 및 양수업 1. 각호에 관련된 연구, 자문, 생산 및 판매 1. 각호에 관련된 컨설팅, 무역(수출입), 유통, 유지보수 및 서비스업 1. 각호에 관련된 부대사업 일체		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 부동산 임대업 1. 인터넷 관련 사업일체		중복사업 삭제