Quantumon Co., Ltd. — AGM Information 2024

Aug 1, 2024

퀀텀온/주주총회소집결의/(2024.08.01)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-01

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-30
3. 정정사유	주주총회 일정변경 및 안건추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜 : 2024-08-14	날짜 : 2024-08-16
3. 의안 주요내용	제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김만식 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이춘범 선임의 건	제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김만식 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이춘범 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 서철헌 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-07-30	2024-08-01
이사선임 세부내역	추가	성명 : 서철헌 출생년월 : 1959-10 임기 : 3 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 현) 숭실대학교 전자정보공학부 교수 전)숭실대학교 대학원장 전)한국 전자파학회 회장 전)숭실대학교 IT대학 학장
사업목적 변경 세부내역	추가	사업목적 삭제 1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 1. 전자화폐 환전 및 중개업 이유 불필요한 정관내용 삭제

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-08-16
시간	오전 10:30
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 112길 32, 2층 당사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김만식 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이춘범 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 서철헌 선임의 건 제3호 의안 : 기발행 CB, BW 발행조건 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시, 공시예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김만식	1958-07	3	신규선임	서울대학교 공과대학 기계공학과 졸업 KAIST 기계공학과 졸업 Univesity of Michigan 기계공학과 졸업 전) ㈜에이티티알앤디 CEO 및 CTO 현) ㈜엠제이투 CEO 및 CTO 현) ㈜암브라 CEO 및 CTO
이춘범	1960-02	3	신규선임	한양대학교 기계공학과 학사 졸업 KAIST 기계공학과 석사 및 박사 졸업 전) 한국자동차연구원 단장/기업지원본부장 전) ㈜한국디지털트윈연구서 연구위원 현) ㈜씨비비 사내이사/기술고문 현) 선문대학교 기계공학과 겸임교수 현) ㈜SCS 전무/CTO
서철헌	1959-10	3	신규선임	현) 숭실대학교 전자정보공학부 교수 전)숭실대학교 대학원장 전)한국 전자파학회 회장 전)숭실대학교 IT대학 학장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 양자배터리 관련 연구개발업 1. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 1. 기타 자연과학 연구개발업 1. 전기ㆍ전자공학 연구개발업 1. 기타 공학 연구개발업 1. 자연과학 및 공학 융합 연구개발업 1. 태양광 모듈 제조업 1. 태양광 전지 제조 및 유통업 1. 태양광 산업 무역업 1. 조경 공사업 1. 전기차 충전기 관련 연구개발 및 용역 사업 1. 전기자동차 충전소용 충전시스템 설치, 시공 및 관련장비의 제조, 판매 1. 전기자동차 충전기 관련 제품의 제조, 렌탈 및 유지관리 서비스업 1. 전기자동차 충전 인프라 사업 1. 전기자동차 및 전기자동차 충전기 렌트사업 1. 전기자동차 충전기 운영 및 관리 위탁 서비스업 1. 전기자동차 충전 서비스업 1. 충전 인프라 운영 및 유료 서비스 제공 1. 모빌리티 관련 사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 1. 전자화폐 환전 및 중개업		불필요한 정관내용 삭제