Quantumon Co., Ltd. — AGM Information 2023

Nov 23, 2023

에이치앤비디자인/주주총회소집결의/(2023.11.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-11-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-10-27
3. 정정사유	임시주주총회 세부의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부의안추후결정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부의안추후결정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 서창수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김현철 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이상민 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 양진혁 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 금번임시주주총회를 위한 주주확정기준일은 2023년 11월 13일입니다. - 상기 임시주주총회에 대한 세부의안은 확정시 재공시 하도록 하겠습니다	- 금번임시주주총회를 위한 주주확정기준일은 2023년 11월 13일입니다. - 제1호 의안 정관 변경 일부 변경의 건은 당사의 상호변경 내용(주식회사 에이젯씨앤씨)이 포함되어 있습니다

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-08
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 435, 11층 당사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 서창수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김현철 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이상민 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 양진혁 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-10-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번임시주주총회를 위한 주주확정기준일은 2023년 11월 13일입니다. - 제1호 의안 정관 변경 일부 변경의 건은 당사의 상호변경 내용(주식회사 에이젯씨앤씨)이 포함되어 있습니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서창수	1975-06	3년	신규선임	현) 와이퀸텟 대표이사
김현철	1968-11	3년	신규선임	현)대한종건 대표이사 전)대우자동차 판매(주) 건설부문 전)쌍용건설(주)
이상민	1973-01	3년	신규선임	현)에이젯에셋글로벌 IT사업부 이사 전)Red Fox Games(북미산호세) 이사 전)다음커뮤니케이션 컨텐츠 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양진혁	1989-07	3년	신규선임	현)주식회사 킴즈 이사	주식회사 킴즈(이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	128. 산업시설(아파트형공장)개발, 분양 및 임대업 129. 주택개발 및 분양업 130. 토목건축공사업 131. 건축공사업 132. 자재판매 및 임대업 133. 시설물유지 관리업 134. 건설사업 관리업 135. 부동산개발 및 신축업 136. 폐기물 처리 및 폐수 처리 사업 137. 신재생에너지 관련 사업 138. 실내건축 및 인테리어 공사업 139. 경영, 금융관련 자문 및 컨설팅업 숙박업 140. 관광객 이용 시설업 141. 종합레져 시설 운영 및 관리업 142. 주차장 관리업 143. 대지조성사업 144. 전문 소방시설 공사업 145. 전기공사업 146. 토목공사업 147. 산업환경설비공사업		영업활동 강화 및 기업이미지 제고
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-