Quantumon Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 29, 2022

에이치앤비디자인/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	53,614		- 매출액
- 부채총계	7,912		- 영업이익	-9,493
- 자본금	5,393		- 당기순이익	-19,347
- 자본총계	45,702		*주당순이익(원)	-4,630
나. 연결	- 자산총계	65,000		- 매출액
- 부채총계	18,282		- 영업이익	-9,252
- 자본금	5,393		- 당기순이익	-19,505
- 자본총계	46,718		*주당순이익(원)	-4,638
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고 안건 (1) 제 10기(2021 사업년도) 영업보고 (2) 제 10기(2021 사업년도) 감사보고 (3) 제 10기(2021 사업년도) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 2) 부의 안건 (1) 제1호 의안: 제10기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 (2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 (3)제3호 의안: 이사 선임의 건     제 3-1호 의안 :     사내이사 민경환 선임의 건 → 원안대로 승인     제 3-2호 의안 :     사내이사 윤승완 선임의 건 → 원안대로 승인     제 3-3호 의안     사내이사 오채현 선임의 건 → 후보자 사퇴     제 3-4호 의안 :     사내이사 문원식 선임의 건 → 원안대로 승인     제 3-5호 의안 :     사외이사 김성대 선임의 건 → 원안대로 승인     제 3-6호 의안 :     사외이사 최세진 선임의 건 → 후보자 사퇴 (4)제4호 의안 : 감사 이춘상 선임의 건 → 후보자 사퇴 (5) 제5호 의안 : 2022사업년도 이사 보수한도액 승인의 건 (20억원)→ 원안대로 승인 (6) 제6호 의안 : 2022사업년도 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원)→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-28 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민경환	1983-12	3년	신규선임	현) (주)아우터코리아 공동대표이사 현) (주)가족엔터테인먼트 사내이사 전) (주)엠케이아이 대표이사 경희대학교 관광학부 졸업
윤승완	1987-04	3년	신규선임	현) (주)루나민트닷컴 대표이사 전) 블록인프레스 편집장 전) 코스모스코리아 운영 성균관대학원 유체시뮬레이션분석 석사 졸업
문원식	1979-03	3년	신규선임	전) (주)아이톡시 경영총괄 사장 전) (주)씨엔플러스 대표이사 카이스트 산업디자인학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성대	1983-01	3년	신규선임	현) (주)천연비타민연구소 대표이사 현) 농업회사법인 (주)아나나스푸드 비등기이사 전) (주)피엘에이앤비 픽쳐스 음반사업부 팀장 호서대학교 디지털음악학과 졸업	현) (주)천연비타민연구소 대표이사 현) 농업회사법인 (주)아나나스푸드 비등기이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 블록체인 개발 및 관련 사업 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업 1. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1. 가상자산 환전 및 중개업 1. 가상자산 매매 및 거래중개업 1. 가상자산 이체 및 시세정보제공업 1. 가상자산 신탁업 1. 가상자산 예금관리업 1. 가상자산 발행업 1. 가상자산 제조관련 장비의 판매, 중개업 1. 가상자산 지불관련 서비스 1. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문서비스 1. 가상화폐거래소 투자업 1. 가상현실(VR) 관련 사업 1. 인공지능(AI) 관련 사업 1. 증강현실(AR) 관련 사업 1. 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업 1. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업 1. 전자상거래와 관련 유통업 1. 전자상거래에 의한 금융업 1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 1. 인터넷 사업 1. 인터넷 광고업 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업 1. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 1. 온라인정보 제공업 1. 인터넷콘텐츠사업 1. 부가통신업 1. 정보서비스업 1 .기타정보서비스업 1. 디지털 및 문화콘텐츠의 개발 공급 및 라이선스 사업 1. 디지털 콘텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업 1. 콘텐츠판권 유통사업 1. 모바일콘텐츠 사업 1. 전자지급결제대행업 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 결제대금 예치업 1. 모바일결제사업 1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 １. 전자화폐 환전 및 중개업 1. 환전업 및 외화이체업 1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 1. 전자화폐 환전 및 중개업 1. 환전업 및 외화이체업 1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 1. 연예 매니지먼트 서비스 및 종합엔터테인먼트 1. 대중문화예술기획업 1. 드라마, 영화 제작 캐스팅 디렉터 1. 드라마, 영화 제작 투자업 1. 유튜버, 인플루언서 매니지먼트 1. 광고모델 에이전시 및 영상제작 1. 영화, 드라마, 비디오물 및 영상물 제작, 제작대행, 배급, 시청제공, 수출입업 1. 음반, 음악영상제작, 배급 및 유통판매업 1. 연예인 및 기타 공인 매니저업 1. 저작물 등 출판업 1. 전자 및 기록매체 출판물 제조업 1. 출판물 제작과 판매업 1. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 임대, 중개, 알선 등 라이선스업 1. 캐릭터상품 판매업 1. 증권정보 제공업 1. 인터넷뉴스 서비스업 1. 인터넷포털 서비스 및 인터넷 방송업 1. 공연 및 전시사업 1. 전시 콘텐츠 제작 및 설치업 1. 각종 기념품류 유통 판매업 1. 조경 및 인테리어 사업 1. 가전제품 도소매업 1. 의료기기 도소매업 1. 부동산 매매업, 임대업 및 전대업 1. 부동산 개발업 1. 신기술을 보유한 개인또는 벤처기업에 대한 투자 1. 벤처투자조합의 결성 및 관리업무수행 1. 시계 도소매업 1. 의류,잡화,쥬얼리 등의 수출입 및 도소매업 1. 의류,잡화, 쥬얼리 등의 유통, 판매대행업 1. 미용용품 수출입 및 도소매업 1. 각호의 연구, 개발, 제조, 생산 판매에 수반되는 제반 권리의 양도 및 양수업 1. 각호에 관련된 연구, 자문, 생산 및 판매 1. 각호에 관련된 컨설팅, 무역(수출입), 유통, 유지보수 및 서비스업 1. 각호에 관련된 부대사업 일체		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 부동산 임대업 1. 인터넷 관련 사업일체		중복사업 삭제