Quantumon Co., Ltd. — AGM Information 2022

Jun 16, 2022

에이치앤비디자인/주주총회소집결의/(2022.06.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-06-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-06-15
3. 정정사유	의안순서 및 후보자 약력 기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 이정윤 선임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 정 철 선임의 건  제2-3호 의안 : 사외이사 김형수 선임의 건  제2-4호 의안 : 사외이사 조대현 선임의 건	제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 정  철 선임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 이정윤 선임의 건  제2-3호 의안 : 사외이사 김형수 선임의 건  제2-4호 의안 : 사외이사 조대현 선임의 건
이사선임 세부내역 - 정 철	주요경력(현직포함) - 고려대학교 법학과 졸업 전)현대증권 기획실, 투자신탁팀 전)재정경제부 주관 간접투자자산운용업법 TF팀 현)미디어팝 대표	주요경력(현직포함) - 고려대학교 법학과 졸업 전)현대증권 기획실, 투자신탁팀 전)재정경제부 주관 간접투자자산운용업법 TF팀 현)미디어팝 대표이사
사외이사선임 세부내역 - 김형수	이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위) - ㈜엠에이치개발 전무(비등기)	이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위) - ㈜엠케이종합건설 전무(비등기)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-07-29
시간	오전 9:00
2. 장소		본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의 안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (세부의안 추후결정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 정  철 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 이정윤 선임의 건   제2-3호 의안 : 사외이사 김형수 선임의 건   제2-4호 의안 : 사외이사 조대현 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부의안 추후결정)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번임시주주총회를 위한 주주확정기준일은 2022년 06월30일입니다. - 상기 임시주주총회에 대한 세부의안은 확정시 재공시 하도록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정윤	1986-09	3	신규선임	미시간주립대 광고학 졸업 전)Lufthansa Cargo Sales Representative 전)진심F&B 대표이사
정 철	1970-04	3	신규선임	고려대학교 법학과 졸업 전)현대증권 기획실, 투자신탁팀 전)재정경제부 주관 간접투자자산운용업법 TF팀 현)미디어팝 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형수	1971-10	3	신규선임	전)㈜시행닷컴 전무 전)부동산경제TV 방송국장 현)㈜엠케이종합건설 전무	㈜엠케이종합건설 전무(비등기)
조대현	1983-09	3	신규선임	육군사관학교 졸업 세종대학교 호텔경영 석사 전)육군 소령 예편 현)㈜엠에이치개발 이사	㈜엠에이치개발 비등기 이사