Quantumon Co., Ltd. — AGM Information 2022

Jul 14, 2022

에이치앤비디자인/주주총회소집결의/(2022.07.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-07-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-06-15
3. 정정사유	세부의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (세부의안 추후결정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부의안 추후결정)	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 감사 이명우 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-07-29
시간	오전 9:00
2. 장소		본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의 안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 김형수 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 이정윤 선임의 건   제2-3호 의안 : 사외이사 조대현 선임의 건   제2-4호 의안 : 사외이사 정의현 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이명우 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번임시주주총회를 위한 주주확정기준일은 2022년 06월30일입니다.
※관련공시	2022-06-15 주주총회소집결의 2022-06-15 주주총회소집결의 2022-06-16 주주총회소집결의 2022-07-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형수	1971-10	3	신규선임	전)부동산경제TV 방송국장 전)㈜엠케이종합건설 전무 현) 한강그룹 부의장
이정윤	1986-09	3	신규선임	미시간주립대 광고학 졸업 전)Lufthansa Cargo Sales Representative 전)진심F&B 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조대현	1983-09	3	신규선임	육군사관학교 졸업 세종대학교 호텔경영 석사 전)육군 소령 예편 현)㈜엠에이치개발 이사	㈜엠에이치개발 비등기 이사
정의현	1992-10	3	신규선임	전) 리치몬드 대표이사 전) 히어로벤처스아시아 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이명우	1975-08	3	신규선임	상근	전북대학교 법과대학법학대학원 석사 전)법무법인 신명 대표 변호사 현)변호사 이명우 법률사무소 현)서울시 동대문구, 강북구 법률고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.주택건설업 1.부동산 분양업 1.토지조성사업 1.건축시공 및 토목사업 1.금융 컨설팅업 1.부동산 관리용역업 1.소방시설, 기계설비, 토목, 건축, 대지조성, 전기, 통신공사업 1.해외건설업 및 해외개발사업 1.건설사업관리 및 소방시설관리업 1.토목, 산업, 주거 및 사업시설에 대한 종합관리업 1.정비사업전문관리업 1.시설물 유지관리업 1.프로젝트 매니지먼트 및 관련 서비스업 1.건설서비스와 관련된 인터넷사업 1.아파트 아케이드, 콘도, 오피스텔, 상업용 건출물 건설사업 매매 및 임대업 1.부동산 투자자문업 1.부동산 컨설팅 및 기획조사업 1.주택 신축 및 판매업 1.건축자재 도,소매업 판매업 1.인력공급업 1.옥외광고업 1.언론홍보업 1.인쇄 및 인쇄관련 사업 1.현수막 광고 및 제작업 1.버스, 지하철 광고업 1.홈페이지 제작 및 공급업 1.시스템 관리 용역업 1.정보통신공사업 1.무선센서네트워크개발, 제조 및 판매업 1.유비쿼터스 플랫폼 솔루션 개발 및 판매업 1.시스템, 기기보안 개발 및 판매업 1.연구 용역 및 컨설팅업 1.기록매체 복제업 1.컴퓨터시스템 설계 및 자문업 1.자료처리 및 컴퓨터 시설 관리업 1.데이터베이스 및 온라인 정보제공업 1.광고매체 판매업 1.광고물 작성업 1.전문디자인업 1.기타 전문 과학 및 기술 서비스업 1.전시 및 행사 대행업 1.부동산 관련 서비스업 1.사인물 디자인업 1.부동산 분양대행업 1.부동산 임대대행업 1.부동산 대리사무업 1.부동산 컨설팅업 1.아파트 입주대행업 1.위 각 호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업		중복 사업목적 삭제