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Quantumon Co., Ltd. AGM Information 2021

Mar 12, 2021

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AGM Information

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디자인/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:30
2. 장소		서울시 강서구 강서로 5길 50 곰달래문화복지센터 7층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인선임 보고 라. 내부회계관리실태보고 [의결사항] 제1호의안 :제9기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 :정관일부변경의 건 제3호의안 :임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제4호의안 :감사(이한근)선임의 건 제5호의안 :이사의 보수한도 승인의 건 제6호의안 :감사의 보수한도 승인의 건 제7호의안 :주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이한근	1965-08	3년	신규선임	비상근	- 고려대학교 정외과 졸업 - 대한전선(주) 기획실장(전) - M-TEC(남아공) 대표이사(전) - (주)선일다이파스 상무(전) - 나사록코팅(주) 부사장(현)

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 기타 생활용 섬유 및 직물 제품 도소매 및 수입, 제조 1. 의료용품 수입,제조,도소매업 1. 의료기구 수입,제조,도소매업 1. 기타 의료용품 기기 수입,제조,도소매업 1. 골프카 및 전동차 개발, 제조, 수리, 도,소매업 1. 전기오토바이 및 전기차 개발, 제조, 수리, 도,소매업 1. 통신단말기 및 부품의 설계, 개발, 제조, 수리, 도,소매업 1. 퍼스널모빌리티 (전기(전동) 자전거, 전동스쿠터, 전동킥보드등) 수입, 제조, 판매 및 수리업 1. 퍼스널모빌리티 부품 수입, 제조, 판매업 1. 퍼스널모빌리티 임대사업 및 컨텐츠 공급, 서비스업 1. 각호에 관련된 부대사업 일체		신규사업진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역


정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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