Quantumon Co., Ltd. — AGM Information 2021

Jul 7, 2021

디자인/주주총회소집결의/(2021.07.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-07-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.06.17
3. 정정사유	임시주주총회 안건 일부 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 부의안건	제1호 의안 정관일부 변경의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제3호 의안 사외이사 선임의 건 제4호 의안 감사 선임의 건	제1호 의안 정관일부 변경의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 : 오정훈 이사 선임의 건 제2-2호 : 이정옥 이사 선임의 건 제2-3호 : 이현웅 이사 선임의 건 제3호 의안 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 이무상 사외이사 선임의건 제4호 의안 신광현 감사 선임의 건
사외이사 참석여부	2	1

- 2021년 7월 29일 예정인 임시주주총회 일부 안건이 확정되었습니다.

- 2021년 6월 30일부로 사외이사 정유석의 임기가 만료되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-07-29
시간	오전 11:00
2. 장소		서울시 강서구 강서로 5길 50 곰달래문화복지센터 7층 강당
3. 의안 주요내용		1. 부의 안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 : 오정훈 이사 선임의 건     제2-2호 : 이정옥 이사 선임의 건     제2-3호 : 이현웅 이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건     제3-1호 : 이무상 사외이사 선임의건 제4호 의안 : 신광현 감사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-07-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번임시주주총회를 위한 주주확정기준일은 2021년 7월 02일입니다. - 상기 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 확정시 재공시 하도록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오정훈	1973-01	3년	신규선임	서강대 대학원 화학과 박사 전) 한국화학연구원 연구원     (주)크리스탈지노믹스 연구원     (주)SK케미칼 책임연구원     (주)아리바이오 본부장 현) (주)포에버앤케이 대표이사
이정옥	1971-12	3년	신규선임	세명대 대학원 한방식품영양학 박사 전) (주)인성제약 품질관리팀장     (주)건국내츄럴 공장장     (주)아리바이오 생산총괄본부장 현) (주)아리바이오 H&B 대표이사
이현웅	1979-12	3년	신규선임	연세대 신문방송학과 졸업 전) 대신증권 매니저     KTB투자증권 매니저 현) HAG(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이무상	1968-01	3년	신규선임	경원대 소방학과 졸업 전) 성남시체육회 총무이사 현) 대한경호협회 부회장 용인시 체육회 이사 성남/용인 경호경비연합회 회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신광현	1981-07	3년	신규선임	비상근	고려대 법학과 졸업 전) 법무법인 해송 변호사 현) 법무법인 청솔 파트너변호사