Quantumon Co., Ltd. — AGM Information 2021

Jul 28, 2021

디자인/주주총회소집결의/(2021.07.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-07-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.06.17
3. 정정사유	임시주주총회 개최 일정 및 의안 변경의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 날짜 시간	2021-07-29 오전 11:00	2021-08-13 오전 09:00
3. 의안 주요내용 제1호 의안 정관일부 변경의 건	제1조 명칭 본 회사는 "디자인 주식회사"(이하 "회사"라 한다.)라 한다. 영문으로는 "Design Co., Ltd." 이라 표기한다. 제4조 공고방법 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.designcorp.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.	제1조 명칭 본 회사는 "주식회사 에이치앤비디자인"(이하 "회사"라 한다.)라 한다. 영문으로는 "H&B Design Co., Ltd." 이라 표기한다. 제4조 공고방법 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hnbdesign.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.
3. 의안 주요내용	제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 오정훈 이사 선임의 건 제2-2호 : 이정옥 이사 선임의 건 제2-3호 : 이현웅 이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 이무상 사외이사 선임의건 제3-2호 : 조인호 사외이사 선임의건 제4호 의안 : 신광현 감사 선임의 건	제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 오정훈 이사 선임의 건 제2-2호 : 이정옥 이사 선임의 건 제2-3호 : 이현웅 이사 선임의 건 제2-4호 : 이대성 이사 선임의 건 제2-5호 : 서문 동군 이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 하정훈 사외이사 선임의건 제3-2호 : 조인호 사외이사 선임의건 제4호 의안 : 신광현 감사 선임의 건

- 2021년 7월 29일 예정인 임시주주총회는 의안 변경으로 인해 2021년 8월 13일로 변경되었습니다.

- 이무상 사외이사는 개인사정으로 인해 사임하였으며, 하정훈 사외이사로 교체되었으며, 이대성이사와 서문 동군 이사가 추가되었습니다.

- 2021년 6월 30일부로 사외이사 정유석의 임기가 만료되었습니다.

- 정관 일부 변경의 건은 이사회의사록에 별첨하였습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-08-13
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 강서구 강서로 5길 50 곰달래문화복지센터 7층 강당
3. 의안 주요내용		1. 부의 안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건       제2-1호 : 오정훈 이사 선임의 건       제2-2호 : 이정옥 이사 선임의 건       제2-3호 : 이현웅 이사 선임의 건       제2-4호 : 이대성 이사 선임의 건       제2-5호 : 서문 동군 이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건       제3-1호 : 하정훈 사외이사 선임의건       제3-2호 : 조인호 사외이사 선임의건 제4호 의안 : 신광현 감사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-06-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번임시주주총회를 위한 주주확정기준일은 2021년 7월 02일입니다. - 상기 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 확정하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오정훈	1973-01	3년	신규선임	서강대 대학원 화학과 박사 전) 한국화학연구원 연구원     (주)크리스탈지노믹스 연구원     (주)SK케미칼 책임연구원     (주)아리바이오 본부장 현) (주)포에버앤케이 대표이사
이정옥	1971-12	3년	신규선임	세명대 대학원 한방식품영양학 박사 전) (주)인성제약 품질관리팀장     (주)건국내츄럴 공장장     (주)아리바이오 생산총괄본부장 현) (주)아리바이오 H&B 대표이사
이현웅	1979-12	3년	신규선임	연세대 신문방송학과 졸업 전) 대신증권 매니저     KTB투자증권 매니저 현) HAG(주) 대표이사
이대성	1974-01	3년	신규선임	연세대 토목공학과 석사 전) (주)필로시스헬스케어 사내이사 현) 에이루트 사내이사
서문 동군	1973-06	3년	신규선임	연세대 토목공학과 석사 전) (주)필로시스헬스케어 대표이사     (주)글로불스 대표이사 현) 에이루트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하정훈	1977-10	3년	신규선임	건국대 국제정치학과 석사 전)국회의원 박주선 의원실 보좌관	-
조인호	1969-07	3년	신규선임	한국체육대학교 대학원 이학박사 한국체대 운동생리학 교수 한국체대 인재개발원 원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신광현	1981-07	3년	신규선임	비상근	고려대 법학과 졸업 전) 법무법인 해송 변호사 현) 법무법인 청솔 파트너변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 의약품 제조, 판매 및 도소매업 1. 의약품 원료 제조, 판매 및 도소매업 1. 의약외품 제조, 판매 및 도소매업 1. 식품 제조, 판매 및 도소매업 1. 식품첨가물 제조, 판매 및 도소매업 1. 건강기능식품 제조, 판매 및 도소매업 1. 의료기관 운영 1. 원료 소분업 1. 제품 소분업 1. 식품 소분업 1. 인터넷 관련 사업일체 1. 산업재산권 및 그에 수반되는 권리의 양도 및 양수업 1. 각호의연구, 개발, 제조, 생산판매에 수반되는 제반권리의 양도 및 양수업 1. 각호에 관련된 연구, 자문, 생산 및 판매 1. 각호에 관련된 컨설팅, 무역(수출입), 유통, 유지보수 및 서비스업		업종추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 전자상거래업 1. 화장품 제조업 1. 화장품 및 화장용품 도소매업	1. 전자상거래 및 통신판매업 1. 화장품 제조, 판매 도소매업 1. 화장품 원료 제조, 판매 및 도소매업	사업목적수정
사업목적 삭제	-		-