Quantumon Co., Ltd. — AGM Information 2019

Feb 27, 2019

디자인/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 강서구 강서로5길 50 곰달래문화복지센터 지상7층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 영업보고  - 감사의 감사보고  - 외부감사인선임보고  - 내부회계관리실태보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제7기(2018.01.01~2018.12.31)    재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,    사외이사 1명)     제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건     제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건  - 제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건  - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2019년 외부감사인은 감사인선임위원회의 승인으로 이현회계법인을 선임함.
※관련공시	2018-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이춘성	1970-01	3년	신규선임	- (前) (주)코스온 지점관리 총괄부장 - (前) (주)SNC용산지점 부장 - (現) 디자인(주) 경영지원실 실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정인영	1963-03	3년	신규선임	- (前) 현대전자산업(주) 통신사업본부 차장 - (前) (주)네오리더텔 대표이사 - (前) (주)세아네트웍스 사업총괄 - (現) (주)디올아이티에스 대표이사	(주)디올아이티에스 (대표이사)