Quantumctek Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

May 13, 2021

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2021-024

科大国盾量子技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年5 月13 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路800 号创新产业园D3 楼一 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23,390,432
普通股股东所持有表决权数量	23,390,432
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	29.2380
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.2380%

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合

• 《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由副董事长应勇主持。

• （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、 公司在任董事8 人，出席8 人；

• 2、 公司在任监事3 人，出席3 人

• 3、董事会秘书张军出席本次会议。

二、 议案审议情况

• （一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	23,387,032	99.9855	3,400	0.0145	0	0

• 2、 议案名称：《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》

• 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	23,387,032	99.9855	3,400	0.0145	0	0

• 3、 议案名称：《关于公司2020 年度财务决算报告及2021 年度财务预算报告的 议案》

审议结果：通过

表决情况：

	股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
普通股	23,387,032	99.9855	3,400	0.0145	0	0

• 4、 议案名称：《关于2020 年度独立董事述职报告的议案》

• 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	23,387,032	99.9855	3,400	0.0145	0	0

• 5、 议案名称：《关于＜国盾量子2020 年年度报告＞及摘要的议案》

• 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	23,387,032	99.9855	3,400	0.0145	0	0

• 6、 议案名称：《关于公司2020 年度利润分配方案的议案》

• 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	23,385,632	99.9795	4,800	0.0205	0	0

• 7、 议案名称：《关于公司2021 年度董事薪酬方案的议案》

• 审议结果：通过

表决情况：

	股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
普通股	23,387,032	99.9855	3,400	0.0145	0	0

• 8、 议案名称：《关于公司2021 年度监事薪酬方案的议案》

• 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	23,387,032	99.9855	3,400	0.0145	0	0

• 9、 议案名称：《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》

• 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	23,387,032	99.9855	3,400	0.0145	0	0

• 10、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	23,387,032	99.9855	3,400	0.0145	0	0

• 11、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	23,387,032	99.9855	3,400	0.0145	0	0

• 12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	23,387,032	99.9855	3,400	0.0145	0	0

13、 议案名称：《关于公司关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	12,587,032	99.9730	3,400	0.0270	0	0

14、 议案名称： 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	12,587,032	99.9730	3,400	0.0270	0	0

• （二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	《关于公司 2020 年度利润 分配方案的议 案》	5,462 ,632	99.9122	4,800	0.0878	0	0
7	《关于公司 2021 年度董事 薪酬方案的议 案》	5,464 ,032	99.9378	3,400	0.0622	0	0
9	《关于续聘公 司2021 年度审 计机构的议案》	5,464 ,032	99.9378	3,400	0.0622	0	0
10	《关于公司 <2021 年限制 性股票激励计 划（草案）>及 其摘要的议案》	5,464 ,032	99.9378	3,400	0.0622	0	0
11	关于公司<2021 年限制性股票 激励计划实施 考核管理办法> 的议案》	5,464 ,032	99.9378	3,400	0.0622	0	0
12	《关于提请股 东大会授权董 事会办理股权 激励相关事宜 的议案》	5,464 ,032	99.9378	3,400	0.0622	0	0
13	《关于公司关 联交易的议案》	5,464 ,032	99.9378	3,400	0.0622	0	0
14	《关于使用部 分超募资金投 资建设新项目 的议案》	5,464 ,032	99.9378	3,400	0.0622	0	0

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案6-7，议案9-14 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、冉合庆

• 2、 律师见证结论意见：

公司2020 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程 序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规 定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2021 年5 月14 日