Quantumctek Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Jan 18, 2021

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2021-002

科大国盾量子技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一 次会议于2021 年1 月18 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知 及相关材料已于2021 年1 月13 日以电子邮件送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术 股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了《关于公司日常关联 交易的议案》：

监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关 联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营 风险，有利于公司正常业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有对上 市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾 量子日常关联交易的公告》（公告编号2021-004）。 特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2021 年1 月19 日