Quantumctek Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 12, 2025

证券简称：国盾量子

公告编号：2025-046

证券代码：688027

科大国盾量子技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年8月29日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年8 月29 日15 点00 分

召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777 号科大国盾量子科技园

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年8 月29 日

至2025 年8 月29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1.00	《关于公司日常关联交易的议案》	√
1.01	与中电信量子集团的关联交易	√
1.02	与中电信量子科技的关联交易	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2025 年8 月12 日召开的第四届董事会第十五次会议审议 通过，具体内容详见公司2025 年8 月13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.01、1.02

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1.01、1.02

应回避表决的关联股东名称：议案1.01 中科大资产经营有限责任公司、潘 建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭承志先生；议案1.02 中科大 资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭承 志先生、应勇先生。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

• （二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688027	国盾量子	2025/8/22

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2025 年8 月25 日9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理登记 的，须在2025 年8 月25 日17:00 前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777 号科大国盾量子科技园证券部。 （三）登记方式：1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票 账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复 印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。2、法人股东由法定代表人亲自出 席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执 照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账 户卡原件、授权委托书（加盖公章）。3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式 进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2025 年8 月25 日17:00，信函、 邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件 方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登 记

六、 其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半 小时到达会议现场办理签到。

（二）会议联系方式

通信地址：安徽省合肥市高新区华佗巷777 号科大国盾量子科技园 邮编：230094 电话：0551-66185117 邮箱：guodun@quantum-info.com

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025 年8 月13 日

附件1：

授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年8 月29 日 召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司日常关联交易的议案》
1.01	与中电信量子集团的关联交易
1.02	与中电信量子科技的关联交易

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。